证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2026-044

梦网云科技集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次

会议通知于2026年10月23日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式进行表决，会议由公司董事长余文胜先生召集和主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-045）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事王强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会相关职务，为保证公司董事会及董事会专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》

相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘海千先生为公司

第九届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第九届董事会提名委员会主

任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公

司第九届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-046）。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026

年第三次临时股东会的议案》。

董事会拟定于2026年11月12日召开公司2026年第三次临时股东会。

会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 公司第九届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；

3. 公司第九届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司董 事 会

2026年 10月 28日