证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2025-081

天邦食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于

2025年12月17日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份

有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月2日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品

股份有限公司会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东544人，代表股份365177276股，占公司有表决

权股份总数的16.4351%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份336168385股，占公司有表决权股份总数的15.1295%。

通过网络投票的股东541人，代表股份29008891股，占公司有表决权股份总数的1.3056%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东543人，代表股份33261091股，占公司有表决权股份总数的1.4969%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

4252200股，占公司有表决权股份总数的0.1914%。

通过网络投票的中小股东541人，代表股份29008891股，占公司有表决权股份总数的1.3056%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及持续督导保荐机构出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

提案1.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意350467225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9718%；

反对13759589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7679%；弃权

950462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.2603%。

中小股东总表决情况：

同意18551040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.7740%；反对13759589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.3684%；弃权950462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8576%。

本议案获得通过。

提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意350312325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9294%；反对13858589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7950%；弃权

1006362股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2756%。

中小股东总表决情况：

同意18396140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.3083%；反对13858589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.6661%；弃权1006362股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0256%。

本议案获得通过。

提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意350286925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9224%；

反对13883989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8020%；弃权

1006362股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2756%。

中小股东总表决情况：

同意18370740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.2319%；反对13883989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.7424%；弃权1006362股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0256%。

本议案获得通过。

提案4.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意349903965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8176%；

反对14238769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8991%；弃权

1034542股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2833%。

中小股东总表决情况：

同意17987780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.0805%；反对14238769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的42.8091%；弃权1034542股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1104%。本议案获得通过。

提案5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意350196845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8978%；

反对13949089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8198%；弃权

1031342股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2824%。

中小股东总表决情况：

同意18280660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.9611%；反对13949089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.9382%；弃权1031342股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1007%。

本议案获得通过。

提案6.00关于修订《对外担保制度》的议案

总表决情况：

同意350167025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8896%；

反对13997689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8331%；弃权

1012562股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2773%。

中小股东总表决情况：

同意18250840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8714%；反对13997689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的42.0843%；弃权1012562股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0443%。

本议案获得通过。

提案7.00关于修订《关联交易制度》的议案

总表决情况：

同意350150425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8851%；

反对13872289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7988%；弃权

1154562股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3162%。中小股东总表决情况：

同意18234240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8215%；反对13872289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.7073%；弃权1154562股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4712%。

本议案获得通过。

提案8.00关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意350281725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9210%；

反对13878689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8005%；弃权

1016862股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2785%。

中小股东总表决情况：

同意18365540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.2163%；反对13878689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.7265%；弃权1016862股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0572%。

本议案获得通过。

提案9.00关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意350075825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8646%；

反对13936589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8164%；弃权

1164862股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3190%。

中小股东总表决情况：

同意18159640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.5972%；反对13936589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.9006%；弃权1164862股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5022%。

本议案获得通过。

提案10.00关于修订《重大经营决策程序规则》的议案

总表决情况：同意350318745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9311%；

反对13789269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7760%；弃权

1069262股（其中，因未投票默认弃权62500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2928%。

中小股东总表决情况：

同意18402560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.3276%；反对13789269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.4577%；弃权1069262股（其中，因未投票默认弃权62500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2148%。

本议案获得通过。

提案11.00关于终止募集资金投资项目的议案

总表决情况：

同意350482145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9759%；

反对13597889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7236%；弃权

1097242股（其中，因未投票默认弃权62500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3005%。

中小股东总表决情况：

同意18565960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.8189%；反对13597889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.8823%；弃权1097242股（其中，因未投票默认弃权62500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2989%。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所万晓宇、司慧律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、(2025)承义法字第00287号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日