证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2026-019

天邦食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议已于

2026年4月27日召开，会议决议于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。现将召开本次年度股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议决定召开本次年度股东会。本次年度股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月21日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：本次年度股东会的股权登记日为2026年5月15日。

7、出席对象

（1）截至股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议的提案编码：

本次股东会提案编码表提案编备注提案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度财务决算报告√

3.002025年年度报告全文及摘要√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机

5.00√

构的议案

6.00关于2026年度向银行借款授信总量及授权的议案√

关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬

7.00√

方案的议案

8.002025年度募集资金存放与使用情况专项报告√

9.00关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案√

10.00关于公司2026年对外担保的议案√

11.00关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案√上述议案已经2026年4月27日公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过，

具体内容详见公司于2026年4月29日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示：

1、独立董事向本次股东会作2025年度述职报告。

2、议案10应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上通过，全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）。

2、现场登记时间：2026年5月18日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。

3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信

函上请注明“股东会”字样；信函邮寄地址：上海市闵行区申长路818号虹桥天地

北区1号楼1102室；邮编：201106。

4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：章湘云、胡尔丹

电话：021-64182751

会议地址：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室。

电子邮箱：liuhc@tianbang.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议公告。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362124”。

2、投票简称：“天邦投票”。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00

期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

天邦食品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年5月21日召开的天邦食品股份有限公司2025年年度股东会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

备注提案编提案名称该列打勾同意反对弃权码的栏目可以投票

100总提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度财务决算报告√

3.002025年年度报告全文及摘要√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于续聘公司2026年度财务审计机

5.00√

构和内部控制审计机构的议案关于2026年度向银行借款授信总量

6.00√

及授权的议案

关于2025年度董事、高级管理人员

7.00√

薪酬及2026年度薪酬方案的议案

2025年度募集资金存放与使用情况

8.00√

专项报告关于为公司董事及高级管理人员购

9.00√

买责任保险的议案

10.00关于公司2026年对外担保的议案√关于修订《董事和高级管理人员薪

11.00√酬管理制度》的议案

委托方（签字或盖章）：委托方居民身份证号码或《营业执照》号码：

委托方持有股份性质和数量：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明

确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。附件3：

股东登记表

截至2026年5月15日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦食品股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

单位名称（或姓名）：联系电话：

身份证号码：股东账户号：

持有数量：

年月日