证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2026-026

天邦食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月

21日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会

议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月29日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品

股份有限公司会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东645人，代表股份375434279股，占公司有表决

权股份总数的16.8967%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份337595085股，占公司有表决权股份总数的15.1938%。

通过网络投票的股东638人，代表股份37839194股，占公司有表决权股份总数的1.7030%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东644人，代表股份43518094股，占公司有表决权股份总数的1.9586%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5678900股，占公司有表决权股份总数的0.2556%。

通过网络投票的中小股东638人，代表股份37839194股，占公司有表决权股份总数的1.7030%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

提案1.002025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意365907135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4624%；

反对9056140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4122%；弃权

471004股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1255%。

中小股东总表决情况：

同意33990950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1076%；反对9056140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.8101%；弃权471004股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0823%。

本议案获得通过。

提案2.002025年度财务决算报告

总表决情况：

同意365785935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4301%；反对6856140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8262%；弃权

2792204股（其中，因未投票默认弃权124400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.7437%。

中小股东总表决情况：

同意33869750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8291%；反对6856140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7547%；弃权2792204股（其中，因未投票默认弃权124400股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4162%。

本议案获得通过。

提案3.002025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意365805935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4354%；

反对6832140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8198%；弃权

2796204股（其中，因未投票默认弃权129500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.7448%。

中小股东总表决情况：

同意33889750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8751%；反对6832140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.6995%；弃权2796204股（其中，因未投票默认弃权129500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4254%。

本议案获得通过。

提案4.00关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意365140505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2582%；

反对7493270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9959%；弃权

2800504股（其中，因未投票默认弃权124000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.7459%。

中小股东总表决情况：

同意33224320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.3460%；反对7493270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.2187%；弃权2800504股（其中，因未投票默认弃权124000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4353%。本议案获得通过。

提案5.00关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意366051737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5009%；

反对6660940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7742%；弃权

2721602股（其中，因未投票默认弃权129500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.7249%。

中小股东总表决情况：

同意34135552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.4399%；反对6660940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.3061%；弃权2721602股（其中，因未投票默认弃权129500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2540%。

本议案获得通过。

提案6.00关于2026年度向银行借款授信总量及授权的议案

总表决情况：

同意368257037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0883%；

反对6653740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7723%；弃权

523502股（其中，因未投票默认弃权153600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1394%。

中小股东总表决情况：

同意36340852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5075%；反对6653740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.2896%；弃权523502股（其中，因未投票默认弃权153600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2030%。

本议案获得通过。

提案7.00关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意31558700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.5186%；反对11450492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.3120%；弃权

508902股（其中，因未投票默认弃权138700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.1694%。关联股东回避表决本议案。

中小股东总表决情况：同意31558700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.5186%；反对11450492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.3120%；弃权508902股（其中，因未投票默认弃权138700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1694%。

本议案获得通过。

提案8.002025年度募集资金存放与使用情况专项报告

总表决情况：

同意365757535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4225%；

反对7023642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8708%；弃权

2653102股（其中，因未投票默认弃权153600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.7067%。

中小股东总表决情况：

同意33841350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.7639%；反对7023642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.1396%；弃权2653102股（其中，因未投票默认弃权153600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0965%。

本议案获得通过。

提案9.00关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案

总表决情况：

同意365006985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2226%；

反对9873192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6298%；弃权

554102股（其中，因未投票默认弃权144200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1476%。

中小股东总表决情况：

同意33090800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0392%；反对9873192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.6876%；弃权554102股（其中，因未投票默认弃权144200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2733%。

本议案获得通过。

提案10.00关于公司2026年对外担保的议案

总表决情况：

同意363946185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9401%；反对10925192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9100%；弃权

562902股（其中，因未投票默认弃权150000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1499%。

中小股东总表决情况：

同意32030000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.6016%；反对10925192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.1049%；弃权562902股（其中，因未投票默认弃权150000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2935%。

本议案获得通过。

提案11.00关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意364118415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9859%；

反对10865662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8942%；弃权

450202股（其中，因未投票默认弃权140200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1199%。

中小股东总表决情况：

同意32202230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.9973%；反对10865662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9681%；弃权450202股（其中，因未投票默认弃权140200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0345%。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽承义律师事务所鲍金桥、万晓宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、(2026)承义法字第00095号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日