证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2025-070

债券代码：127109债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会

议通知于2025年12月26日以电话、微信等方式送达公司各位董事会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

同意公司将募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”整体建设完工期由原计划的2025年12月31日延长至2026年12月31日。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2025年12月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-071）。

二、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，同意下属控股公司湘潭立劲新材料有限公司使用不超过28200万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。在额度范围内董事会授权

管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2025年12月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

三、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订及制定部分公司治理制度。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：

1、通过《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、通过《独立董事工作制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、通过《独立董事专门会议工作细则》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、通过《募集资金使用管理办法》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、通过《信息披露管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。11、通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、通过《套期保值业务管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、通过《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、通过《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

16、通过《反舞弊管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、通过《内部审计制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、通过《对外担保管理办法》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19、通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20、通过《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2025年12月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任沈圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满为止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2025年12月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-074）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日