湘潭电化:关于2026年第二季度可转债转股结果暨股本变动的公告

证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2026-037

债券代码：127109债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于2026年第二季度可转债转股结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行

的“电化转债”自2025年12月22日起可转换为公司股票。2026年4月1日至

2026年6月30日，共有123900.00元“电化转债”转换为公司股票，转股数

为12330股。截至2026年6月30日，累计已有415500.00元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为41188股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的0.0065%。

未转股情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“电化转债”金额为人民币486584500.00元，占“电化转债”发行总量的99.9147%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2026年4月1日至

2026年6月30日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动

情况公告如下：

一、“电化转债”发行上市情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），公司于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为48700万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。

根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“电化转债”转股期为2025年12月22日至2031年6月15日，初始转股价格为10.10元/股，最新转股价格为

9.99元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2025年年度权益分派，“电化转债”的转股价格自2026年6月11日起由10.10元/股调整为9.99元/股。具体内容详见公司2026年6月5日披露的《关于因实施权益分派调整“电化转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-035）。

二、“电化转债”转股及股本变动情况

2026年4月1日至2026年6月30日，共有123900.00元“电化转债”转

换为公司股票，转股数为12330股。截至2026年6月30日，累计已有415500.00元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为41188股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的0.0065%；尚未转股的“电化转债”金额为人民币

486584500.00元，占“电化转债”发行总量的99.9147%。

自2026年4月1日至2026年6月30日，公司股本变动情况如下：

本次变动前本次转股本次变动后股份类别增加数量数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

（股）限售条件

-----流通股无限售条

629510571100.0012330629522901100.00