证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2026-031

债券代码：127109债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月15日15:00

2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限

公司三楼 C305 会议室

3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、召开方式：现场表决和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长刘干江先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共210人，代表股

份279598138股，占公司有表决权股份总数的44.4148%。其中中小投资者208人，代表股份13784741股，占公司有表决权股份总数的2.1897%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份

265813497股，占公司有表决权股份总数的42.2251%。

3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共207人，代表股份13784641股，占公司有表决权股份总数的2.1897%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

1、通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票279500538股，占出席会议有效表决权股数的99.9651%；

反对票37400股，占出席会议有效表决权股数的0.0134%；弃权票60200股，占出席会议有效表决权股数的0.0215%。

2、通过《2025年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票279500538股，占出席会议有效表决权股数的99.9651%；

反对票37400股，占出席会议有效表决权股数的0.0134%；弃权票60200股，占出席会议有效表决权股数的0.0215%。

3、通过《2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意票279475038股，占出席会议有效表决权股数的99.9560%；

反对票73000股，占出席会议有效表决权股数的0.0261%；弃权票50100股，占出席会议有效表决权股数的0.0179%。

其中中小投资者表决情况为：同意票13661641股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.1070%；反对票73000股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.5296%；弃权票50100股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.3634%。

4、通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意票279492838股，占出席会议有效表决权股数的99.9623%；反对票55200股，占出席会议有效表决权股数的0.0197%；弃权票50100股，占出席会议有效表决权股数的0.0179%。

其中中小投资者表决情况为：同意票13679441股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.2361%；反对票55200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.4004%；弃权票50100股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.3634%。

5、通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意票279491238股，占出席会议有效表决权股数的99.9618%；

反对票52300股，占出席会议有效表决权股数的0.0187%；弃权票54600股，占出席会议有效表决权股数的0.0195%。

6、通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意票279488638股，占出席会议有效表决权股数的99.9608%；

反对票51400股，占出席会议有效表决权股数的0.0184%；弃权票58100股，占出席会议有效表决权股数的0.0208%。

7、通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票278688638股，占出席会议有效表决权股数的99.6747%；

反对票855600股，占出席会议有效表决权股数的0.3060%；弃权票53900股，占出席会议有效表决权股数的0.0193%。

8、通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意票278693138股，占出席会议有效表决权股数的99.6763%；

反对票851100股，占出席会议有效表决权股数的0.3044%；弃权票53900股，占出席会议有效表决权股数的0.0193%。

9、通过《关于制定<对外担保管理办法>的议案》。

表决结果：同意票278692638股，占出席会议有效表决权股数的99.6761%；

反对票851600股，占出席会议有效表决权股数的0.3046%；弃权票53900股，占出席会议有效表决权股数的0.0193%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（长沙）事务所

2、见证律师：董亚杰、宋炫澄

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日