证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2026-007

债券代码：127109债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于不提前赎回“电化转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年

12月22日至2026年1月13日期间，已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转股价格的130%（含130%，即13.13元/股），已触发《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

2、公司于2026年1月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于不提前赎回“电化转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2026年1月14日至2026年4月13日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年4月13日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），公司于

2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额为48700万元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2025年7月

4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。

（二）转股期限

本次可转债转股期自发行结束之日（2025年6月20日）起满六个月后的第

一个交易日（2025年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6月15日）止。

（三）转股价格

截至本公告披露日，“电化转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为

10.10元/股。

二、可转换公司债券赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“电化转债”的赎回条款为：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

*在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元（含）时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

其中：IA 指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可

转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况公司股票价格自2025年12月22日至2026年1月13日期间，已满足任何

连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转

股价格的130%（含130%，即13.13元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回的原因及审议程序公司于2026年1月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“电化转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2026年1月14日至2026年4月13日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年

4月13日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转债的情况以及在未来六个月内减持“电化转债”的计划经公司及相关主体自查，在本次“电化转债”赎回条件满足前6个月内（即

2025年7月14日至2026年1月13日期间），公司实际控制人、控股股东、持

股5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“电化转债”的情况如下：

持有人持有人期初持有期间合计买入期间合计卖出期末持有

名称身份数量（张）数量（张）数量（张）数量（张）湘潭电化集团有限控股股东143833901230000208339公司

持股5%以湘潭振湘上的股国有资产

东、控股61799300617993经营投资股东的一有限公司致行动人总经理张旭220022助理

除上述情况外，其他相关主体在本次赎回条件满足前的6个月内不存在持有或交易“电化转债”的情况。

截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“电化转债”的计划。如上述相关主体未来拟减持“电化转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务（如需）。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人财信证券股份有限公司认为：公司本次不提前赎回“电化转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，符合公司《募集说明书》关于有条件赎回的约定。保荐人对公司本次不提前赎回“电化转债”事项无异议。

六、风险提示

公司将以2026年4月14日为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

七、报备文件

1、《第九届董事会第十二次会议决议》；

2、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司不提前赎回“电化转债”的核查意见》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日