证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号：2025-032

债券代码：127037债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00开始

网络投票表决时间：2025年5月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月9日上午

9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月9日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长徐小敏。

2、出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计602名，代表有效表决权股份

294855606股，占公司有表决权股份总数的35.5796%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表21名，代表有效表决权股份118950535股，占公司有表决权股份总数的14.3535%。（2）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代表581人，代表有效表决权股份175905071股，占公司有表决权股份总数的21.2261%。

（3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共589人，代表有效表决权股份

195959172股，占公司有表决权股份总数的23.6460%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意294695806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9458%；反对117000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%；弃

权42800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意294698306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9467%；反对114500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃

权42800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。

3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意294693306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9450%；反对114500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃

权47800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意294695806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458%；反对117000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%；弃权42800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。

5.审议通过了《2025年财务预算报告》

表决结果：同意294537006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8919%；反对280500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0951%；弃

权38100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。

6.审议通过了《2025年董事薪酬考核方案》

本议案涉及董事的薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，因此本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为197539231股。

表决结果：同意197265331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8613%；反对230900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1169%；弃

权43000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%。

7.审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意294486306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8748%；反对319300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1083%；弃

权50000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。

其中，中小投资者表决情况：同意195589872股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8115%；反对319300股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1629%；弃权50000股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0255%。

8.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意294565106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9015%；反对247900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0841%；弃

权42600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

9.审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意294003906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7111%；反对798900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2709%；弃权52800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意294500306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8795%；反对304100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1031%；弃

权51200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小投资者表决情况：同意195603872股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8187%；反对304100股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权51200股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0261%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、毛卫进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.2024年度股东大会决议

2.上海市锦天城律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书

特此公告浙江银轮机械股份有限公司董事会

2025年5月9日