证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号：2025-084

债券代码：127037债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月30日14:00

网络投票表决时间：2025年10月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月30日

9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月30日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长徐小敏。

2、出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计423名，代表有效表决权股份

216527509股，占公司有表决权股份总数的25.9678%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表14名，代表有效表决权股份107729272股，占公司有表决权股份总数的12.9198%。（2）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代表409人，代表有效表决权股份108798237股，占公司有表决权股份总数的13.0480%。

（3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共411人，代表有效表决权股份118318113股，占公司有表决权股份总数的14.1897%。（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意209846539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.9145%；反对6668670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0798%；

弃权12300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

其中，中小投资者表决情况：同意111637143股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的94.3534%；反对6668670股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的5.6362%；弃权12300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0104%。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意204932339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6449%；反对11580370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3482%；

弃权14800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中，中小投资者表决情况：同意106722943股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的90.2000%；反对11580370股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的9.7875%；弃权14800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0125%。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意204937239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6472%；反对11564170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3407%；

弃权26100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。

其中，中小投资者表决情况：同意106727843股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的90.2041%；反对11564170股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的9.7738%；弃权26100股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0221%。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意204930839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6443%；反对11569070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3430%；

弃权27600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

其中，中小投资者表决情况：同意106721443股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的90.1987%；反对11569070股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的9.7779%；弃权27600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0233%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李波、李勤芝进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2025年第二次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告浙江银轮机械股份有限公司董事会

2025年10月30日