银轮股份:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2026-087

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：公司第十届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年11月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

11月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间：2026年11月17日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年 11月 12日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢6楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于募集资金投资项目结项并将节余

1.00 非累积投票提案 √

资金永久补充流动资金的议案

2．上述提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于同

日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3．上述提案为非累积投票提案。

4．上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

现场登记时间：2026年11月13日8:00-11:3013:00-17:00。

采用电子邮件或信函等方式登记的需在2026年11月13日17:00之前送达公司。

2、登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡复印件；

（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函等方式进行确认登记。

3、登记地点

现场登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢6楼董事会办公室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室，邮编317200，并请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

4、其他事项

（1）会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬

联系电话：0576-83938250

电子邮箱：002126@yinlun.cn

（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、备查文件

第十届董事会第三次会议决议浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362126，投票简称为“银轮投票”。

2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江银轮机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江银轮机械股份

有限公司于2026年11月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案关于部分募集资金投资项目结项并将

1.00 √

节余资金永久补充流动资金的议案

委托人（签名或盖章）：