南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告

股票代码：002127证券简称：南极电商公告编号：2025-030

南极电商股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共543人，代表股份745056277股，占上市公司总股份的

30.3501％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份613535541股，占上市公司总股份

的24.9926％。通过网络投票的股东536人，代表股份131520736股，占上市公司总股份的

5.3575％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份131539736股，占上市公司总股份-1-南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告

的5.3583％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19000股，占上市公司总股份的0.0008％。通过网络投票的中小股东536人，代表股份131520736股，占上市公司总股份的5.3575％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议、表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意742387270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对2435200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权233807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。

中小股东总表决情况：

同意128870729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9710％；反对2435200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8513％；弃权233807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1777％。

议案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意742385870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6416％；反对2435200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权235207股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意128869329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9699％；反对2435200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8513％；弃权235207股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1788％。

议案3.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

-2-南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告

同意742387570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对2434500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权234207股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。

中小股东总表决情况：

同意128871029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9712％；反对2434500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8508％；弃权234207股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1780％。

议案4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意741928077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5801％；反对2941000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3947％；弃权187200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意128411536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6219％；反对2941000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2358％；弃权187200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1423％。

议案5.00《关于公司董事报酬的议案》

总表决情况：

同意128635861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7904％；反对2663700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0250％；弃权242800股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846％。

中小股东总表决情况：

同意128633236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7904％；反对2663700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0250％；弃权242800股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1846％。

就本议案的审议，张玉祥、虞晗青、毛东芳作为关联股东，进行了回避表决。

-3-南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告

议案6.00《关于公司监事报酬的议案》

总表决情况：

同意742122752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6066％；反对2683900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3602％；弃权247000股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％。

中小股东总表决情况：

同意128608836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7719％；反对2683900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0404％；弃权247000股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1878％。

就本议案的审议，胡向怀作为关联股东，进行了回避表决。

议案7.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意742355070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对2423400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3253％；弃权277807股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373％。

中小股东总表决情况：

同意128838529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9465％；反对2423400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8423％；弃权277807股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2112％。

议案8.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意742399270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6434％；反对2397800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3218％；弃权259207股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。

中小股东总表决情况：

同意128882729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9801％；反对2397800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8229％；弃权259207-4-南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1971％。

议案9.00《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意742397677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6432％；反对2473900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3320％；弃权184700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

中小股东总表决情况：

同意128881136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9789％；反对2473900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8807％；弃权184700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1404％。

议案10.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意738748220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1533％；反对6124557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8220％；弃权183500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

中小股东总表决情况：

同意125231679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2044％；反对6124557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6561％；弃权183500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1395％。

议案11.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

本议案采用逐项表决的方式，具体表决结果如下：

11.01《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意742403733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6440％；反对2446000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3283％；弃权206544股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％。

-5-南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告

中小股东总表决情况：

同意128887192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9835％；反对2446000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8595％；弃权206544股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1570％。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。

11.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意732535841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3195％；反对12306292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6517％；弃权214144股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％。

中小股东总表决情况：

同意119019300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4816％；反对12306292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3556％；弃权214144股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628％。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。

11.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意731429973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1711％；反对13410860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8000％；弃权215444股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。

中小股东总表决情况：

同意117913432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6409％；反对13410860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1953％；弃权215444股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1638％。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上-6-南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告通过。

11.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意732596541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3277％；反对12253792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6447％；弃权205944股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％。

中小股东总表决情况：

同意119080000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5278％；反对12253792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3157％；弃权205944股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1566％。

11.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意732557941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3225％；反对12269492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6468％；弃权228844股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。

中小股东总表决情况：

同意119041400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4984％；反对12269492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3276％；弃权228844股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1740％。

11.06《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

总表决情况：

同意732572341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3244％；反对12269692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6468％；弃权214244股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。

中小股东总表决情况：

同意119055800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5094％；反对12269692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3277％；弃权214244股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总-7-南极电商股份有限公司2025-0302024年年度股东大会决议公告

数的0.1629％。

议案12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意731468173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1762％；反对13373260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7949％；弃权214844股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。

中小股东总表决情况：

同意117951632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6700％；反对13373260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1667％；弃权214844股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1633％。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所上海分所关于南极电商股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

南极电商股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日