股票代码：002127证券简称：南极电商公告编号：2026-030

南极电商股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

（6）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东376人，代表股份638141354股，占公司有表决权股份总数的25.9949%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份613521516股，占公司有表决权股份总数的24.9920%。通过网络投票的股东371人，代表股份24619838股，占公司有表决权股份总数的1.0029%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份24627438股，占公司有表决权股份-1-总数的1.0032%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东371人，代表股份24619838股，占公司有表决权股份总数的1.0029%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议、表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意634655254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4537%；反对3136300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4915%；弃权349800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548%。

中小股东总表决情况：

同意21141338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8447%；反对3136300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7350%；弃权349800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4204%。

议案2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意636096054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6795%；反对1713500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2685%；弃权331800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。

中小股东总表决情况：

同意22582138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6950%；反对1713500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9577%；弃权331800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3473%。

议案3.00《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意19889038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7597%；反对3839000-2-股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5883%；弃权899400股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6520%。

中小股东总表决情况：

同意19889038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7597%；反对3839000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5883%；弃权899400股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6520%。

关联股东张玉祥、虞晗青、毛东芳回避表决。

议案4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意634725154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4647%；反对2868300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4495%；弃权547900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859%。

中小股东总表决情况：

同意21211238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1285%；反对2868300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6468%；弃权547900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2248%。

议案5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意629849489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7006%；反对7961565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2476%；弃权330300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。

中小股东总表决情况：

同意16335573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3308%；反对7961565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3280%；弃权330300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3412%。

议案6.00《关于公司及子公司申请2026年度综合授信额度的议案》

-3-总表决情况：

同意634531254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4343%；反对3060300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4796%；弃权549800股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862%。

中小股东总表决情况：

同意21017338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3411%；反对3060300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4264%；弃权549800股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2325%。

议案7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意633847354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3271%；反对3294600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5163%；弃权999400股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566%。

中小股东总表决情况：

同意20333438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5642%；反对3294600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3778%；弃权999400股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0581%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议。

2、北京市金杜律师事务所上海分所关于南极电商股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

-4-南极电商股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日