南极电商:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002127证券简称：南极电商公告编号：2026-044

南极电商股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2026年8月9日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于2026年8月19日（星期三）下午15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张玉祥主持，应到董事7人，实到董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过了公司《2026年半年度报告及摘要》

公司董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律

法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026 年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

2、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。