电投能源:关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易公告

证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2025086

内蒙古电投能源股份有限公司关于内蒙古青格洱新能

源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注

册资本暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）控股

子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下简称“内蒙古青格洱”）

收到股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）

《关于减少注册资本的函》（霍煤函〔2025〕17号），霍煤集团根据与电投能源签订的《通辽市外送100万千瓦风电基地项目合作协议》（以下简称“《项目合资协议》”）和《内蒙古青格洱新能源开发有限公司章程》中关于减少注册资本事宜的约定，提出按内蒙古青格洱实际发生的项目总投资额的20%确定内蒙古青格洱注册资本金额度，因此减少内蒙古青格洱以及通辽市青格洱新能源有限公司（以下简称“通辽青格洱”）注册资本。

2.公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。

3.本交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定，霍煤集团为间接持有电投能源5%以上股份的关联法人，

1本次减资构成关联交易。关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

4.该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方（共同减资方）介绍情况

1.内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司基本信息

1名称:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

2住所:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

3注册地:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

4法定代表人:于会涛

5注册资本:350000万元

6主营业务:经营国有资产及国有资产投资形成的经营项目，

国有股股权收益、项目开发、投资，受托进行国有资产管理、兼并、转让、租赁及产权交易，铝，铜，硅，碳素及相关产品销售，机电设备租赁，工程管理服务，农作物种植，机电产品（汽车除外）制造，修理；从事货物和技术进出口业务；仓储（危险品除外）

7股东:通辽市能源投资集团有限公司

8是否为失信被执行人：否

9主要业务近三年发展状况及最近一期财务数据：

单位：亿元序号年份总资产总负债净资产主营业务收入净利润

21202271.6431.3840.2632.335.11

2202377.7229.2248.5021.286.60

3202484.9927.1857.8117.6210.15

2025年

4100.3831.6368.7518.1811.01

10月份

2.历史沿革

内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司前身是霍林河矿务局，1999年12月进行公司化改造，更名为“内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司”。2004年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司与国家电力投资集团公司进行资产重组时设立“通辽市霍煤集团控股有限责任公司”，

2007年7月通辽市霍煤集团控股有限责任公司将企业名称变更为“内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司”，即现在的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司。

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）发生的关联交易属于公司的关联交易。

三、投资标的基本情况

1.基本信息

名称内蒙古青格洱新能源开发有限公司

统一社会信用代码 91150591MA7LAHAJ94

3法定代表人王刚

企业类型其他有限责任公司注册资本120000万人民币注册地址内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清沟街交汇处清沟大街1号504室

成立时间2022-03-24

股东情况内蒙古电投能源股份有限公司持股51%

内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股49%实际控制人国家电力投资集团有限公司

经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；

发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年又一期的主要财务指标：内蒙古青格洱公司2024年度（经审计）及2025年8月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元项目2024年12月31日2025年8月31日

资产总额60854.18112044.87

负债总额00.0052

净资产60854.18112044.86

项目2024年度2025年1-8月营业收入00

净利润7.977893.62

截至2025年8月31日，内蒙古青格洱公司债权方面无应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款；应收股利2152.07万元；债务方面应交

4税费0.0052万元，除此之外无应付账款、其他应付款、应付票据、短期借

款、长期借款、应付职工薪酬。

失信执行情况：不是失信被执行人。

2.基本信息

名称通辽市青格洱新能源有限公司

统一社会信用代码 91150591MA0QHBB46U法定代表人王刚

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本60780.8万人民币注册地址内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处成立时间2019年9月30日

股东情况内蒙古青格洱新能源开发有限公司100%实际控制人国家电力投资集团有限公司

经营范围许可经营项目：无一般经营项目：风电、光伏发电、储能、电力线

路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年又一期的主要财务指标：通辽青格洱2024年度（经审计）及2025年8月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元项目2024年12月31日2025年8月31日

资产总额485874.84458655.36

负债总额415887.88389346.65

净资产69986.9669308.71

项目2024年度2025年1-8月

5营业收入44747.4731792.26

净利润8298.616935.15

截至2025年8月31日，通辽青格洱资产方面货币资金4230.88万元，应收账款1914.47万元，存货883.03万元，待抵扣进项税41227.44万元，固定资产401370.44万元，无形资产8614.18万元；债务方面应付账款

14833.53万元，其他应付款6478.08万元，一年内到期的非流动负债

2003.71万元，长期借款365963.82万元。

失信执行情况：不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易根据《项目合作协议》以及内蒙古青格洱《公司章程》

相关约定执行，并且有明确的减资基准日，即2025年8月31日。交易定价遵循公平、合理的原则，减资程序符合国家有关法律、法规及政策规定。减资后，内蒙古青格洱公司股权结构未发生变化，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、关联交易的主要内容

1.交易依据及内容依据《项目合作协议》第三条第一款“合资公司注册资本为项目投资总额的20%”以及《通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目竣工财务决算审计报告》（湘能卓信专审字〔2024〕第1906号），该项目总投资额为494277.51万元。决算报告已经《关于内蒙古公司乌兰察布首批就地消纳工程、青格洱外送项目竣工结算和竣工财务决算的审计意见》同意。

6内蒙古青格洱《公司章程》以及《项目合作协议》约定：“如果项目在投产运营后的五年内，合资公司实收资本在项目总投资额的

20%以上，则办理减资程序，将公司实收资本至多减至总投资额的20%”。

霍煤集团表示其2025年8月29日注资的49097.0625万元为其缴纳

的最终资本金总额，多余部分资本金即初始缴纳资本金1000万元需退还。结合项目实际投资和各股东方出资情况，将内蒙古青格洱公司资本金由120000万元减少至100198.086735万元，占项目实际总投资20.27%，符合《公司章程》的相关约定，减资后各股东持股比例不变。通辽青格洱投资决策时确定资本金为总投资的20%，根据决算报告注册资本应为98855.502265万元。

2.减资方案

内蒙古青格洱各股东按认缴持股比例减少注册资本，不涉及股权结构调整。具体如下：

单位：万元减资后（实缴与认缴股东名称认缴出资额已实缴出资额返还金额

一致）金额内蒙古电投能

源股份有限公6120061097.51530451101.0242359996.491069司内蒙古霍林河

煤业集团有限5880050097.062549097.06251000责任公司

合计120000111194.577804100198.08673510996.491069

通辽青格洱实收资本为109877.8625万元，按项目实际投资20%

7确定注册资本为98855.502265万元，需减资11022.360235万元。

内蒙古青格洱资本金返还方式：内蒙古青格洱减资登记完成后三个月内将注册资本返还至各股东指定账户。减资资金来源于内蒙古青格洱全资子公司通辽青格洱。

3.减资的时间安排及基准日

内蒙古青格洱本次减资以霍煤集团公司注入注册资本当月末为