证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2026-047

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月24日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

—1—于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号

内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理

1.00非累积投票提案√规定》的议案

关于为公司及董事、高级管理人员购买责

2.00非累积投票提案√

任险的议案

2、上述议案已经2026年第五次临时董事会审议通过，详细内

容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨

潮资讯网的《2026年第五次临时董事会决议公告》《内蒙古电投能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出

—2—席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2026年6月25日（周四）上午9:00—

11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人

股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、

授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内

蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0471-6616800

3.联系传真：0471-6622596

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：周志强

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

—3—投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2026年第五次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年06月12日

—4—附件1：

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1.投票时间：2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定

—5—办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—6—附件2：

兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规

1.00√定》的议案

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任

2.00√

险的议案

委托人名称：委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名：受托人身份证号码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托

—7—人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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