证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2026-073

内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月27日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月27日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日的9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源

股份有限公司办公楼

5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

7、出席情况：

1通过现场和网络投票的股东273人，代表股份2170115520股，占公司

有表决权股份总数的69.4109%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1961849875股，占公司有表决权股份总数的62.7495%。

通过网络投票的股东269人，代表股份208265645股，占公司有表决权股份总数的6.6614%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东271人，代表股份208266145股，占公司有表决权股份总数的6.6614%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东269人，代表股份208265645股，占公司有表决权股份总数的6.6614%。

8、公司董事、董事会秘书、律师事务所律师出席或列席了本次会议。

9、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

2二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例结果总表决情况16447543999.922%890000.0541%394000.0239%200551168164.1461%《关于调整公司2026年度日

1.00常关联交易预通过其中，中小股计额度的议16447543999.922%890000.0541%394000.0239%436623061.3965%东的表决情况案》

总表决情况216996842099.9932%942000.0043%529000.0024%00%《关于修订公

2.00司章程的议通过其中，中小股案》20811904599.9294%942000.0452%529000.0254%00%东的表决情况

3提案1.00《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有

限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25

霍煤 EB 担保及信托财产专户对第 1.00 项提案回避表决，合计回避股数

2005511681股。

总表决情况：

同意164475439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220%；

反对89000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%；弃权

39400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意164475439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9220%；反对89000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.0541%；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0239%。

提案2.00《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意2169968420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9932%；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；

弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。该提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4中小股东总表决情况：

同意208119045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9294%；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.0452%；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：袁华、赵立晴

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召

集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及

《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第四次临

时股东会决议；

2、2026年第四次临时股东会法律意见书。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年08月27日

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