证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-085

内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第十次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出 2026 年第十次临时董事会会议通知。

（二）会议于 2026 年 10 月 21 日以现场与视频结合方式召开。

现场会议地点：呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事12 人（其中：现场出席会议董事 2 人通讯方式出席会议董事 8 人委托出席会议董事 2 人），缺席会议董事 0 人。

1.现场出席会议董事 2 人：分别为李岗、马轲董事。

2.视频通讯表决方式出席会议董事 8 人：分别为田钧、于海涛、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明董事。

3.委托出席会议董事 2 人：王伟光董事长和张启平独立董事因公务原因，分别书面委托李岗董事和陈天翔独立董事代为出席会议并表决。

（四）会议主持人：李岗董事（经半数以上董事推举）。

列席人员：部分高管、董事会秘书、相关议案部门负责人。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订公司《投资管理规定》的议案；

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）关于修订公司《担保管理规定》的议案；

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（三）关于公司《2026 年第三季度报告》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的电投能源《2026 年第三季度报告》（公告编号为 2026-086）。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（四）关于电力分公司脱硫系统检修维护项目采购方式的议案。

董事会决定电力分公司采用邀请竞争性谈判的采购方式开展脱

硫脱硝系统检修运行维护工作，具体以谈判结果为准并按照公司相关制度另行履行决策程序。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2026 年第十次临时董事会决议；

（二）2026 年董事会审计委员会第十三次会议决议；

（三）2026 年董事会战略与投资委员会第八次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日