证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2026016

内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026年03月23日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为2026年03月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月

23日9:15至15:00的任意时间。

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电

投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

1通过现场和网络投票的股东162人，代表股份1353451149股，

占公司有表决权股份总数的60.3795%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1258755183股，占公司有表决权股份总数的56.1550%。

通过网络投票的股东160人，代表股份94695966股，占公司有表决权股份总数的4.2245%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份103428428股，占公司有表决权股份总数的4.6141%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8732462股，占公司有表决权股份总数的0.3896%。

通过网络投票的中小股东160人，代表股份94695966股，占公司有表决权股份总数的4.2245%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。

8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：

同意1353372949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

2的99.9942%；反对49200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0036%；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意103350228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9244%；反对49200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0476%；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0280%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：王淼、袁华

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、

规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第

二次临时股东会决议；

2.2026年第二次临时股东会法律意见书。

3内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年3月23日

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