证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2025028

内蒙古电投能源股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:00

互联网投票系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—15:00

交易系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—9:259:30

—11:30和13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电

投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东208人，代表股份1416149684股，

占公司有表决权股份总数的63.1766％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1293685027股，占公司有表决权股份总数的57.7133％。

通过网络投票的股东206人，代表股份122464657股，占公司有表决权股份总数的5.4633％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份166126963股，占公司有表决权股份总数的7.4112％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43662306股，占公司有表决权股份总数的1.9478％。

通过网络投票的中小股东206人，代表股份122464657股，占公司有表决权股份总数的5.4633％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00公司2024年度董事会工作报告

总表决情况：

2同意1415248952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9364％；反对709600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权191132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意165226231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4578％；反对709600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4271％；弃权191132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1151％。

提案2.00公司2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意1415259852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372％；反对705700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498％；弃权184132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意165237131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4644％；反对705700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4248％；弃权184132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1108％。

3提案3.00关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意1415336552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426％；反对629100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％；弃权184032股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意165313831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5105％；反对629100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3787％；弃权184032股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1108％。

提案4.00关于公司2024年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意1415532084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9564％；反对610200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意165509363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6282％；反对610200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3673％；弃权7400股（其中，因未投票默认

4弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0045％。

提案5.00关于公司2024年度经营计划完成情况及2025年度经营计划的议案

总表决情况：

同意1415528491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对614693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意165505770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6261％；反对614693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0039％。

提案6.00关于公司2025年度财务预算的议案

总表决情况：

同意1415528491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对614693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

5同意165505770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的99.6261％；反对614693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0039％。

提案7.00关于公司2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划的议案

总表决情况：

同意1415528491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对614693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意165505770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6261％；反对614693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0039％。

提案8.00关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案

关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任

公司持有1250022721股，回避表决。

6总表决情况：

同意152330003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.6949％；反对13770560股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的8.2892％；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意152330003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6949％；反对13770560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2892％；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159％。

提案9.00关于公司2024年年度报告和报告摘要的议案

总表决情况：

同意1415342452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430％；反对623000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440％；弃权184232股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意165319731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5141％；反对623000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3750％；弃权184232股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.1109％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2.律师姓名：商娟、金花3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、

规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召

集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度

股东大会决议；

2.2024年度股东大会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年5月20日

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