证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2023-096

TCL 中环新能源科技股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2023年10月25日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第三季度的经营状况。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

1.授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2.授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会

公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；

13.授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调

整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4.本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

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