证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2026-029

TCL 中环新能源科技股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2026年3月25日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2025年度股东会通知的公告》；

2、本次股东会无否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4月15日（星期三）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东授权代表共计1598人，代表公司股份1295569287股，占公司有表决权股份总数的32.0836%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份1144489677股，占公司有表决权股份总数的28.3423%；通过网络投票出席本次股东会的股东共计1589人，代表股份151079610股，占公司有表决权股份总数的3.7414%；中小股东及股东授权代表共计1597人，代表公司股份189291020股，占公司有表决权股份总数的4.6876%。

会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

1同意1290622532股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6182%；

反对4191855股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3236%；

弃权754900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0583%。

2.审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意1290717432股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6255%；

反对4083555股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3152%；

弃权768300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0593%。

3.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意1290191807股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5849%；

反对4828705股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3727%；

弃权548775股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0424%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意183913540股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1591%；反对4828705股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5509%；弃权548775股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2899%。

4.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意1290117607股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5792%；

反对4708505股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3634%；

弃权743175股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0574%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意183839340股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1199%；反对4708505股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4874%；弃权743175股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3926%。

5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意1290708582股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6248%；

反对4360080股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3365%；

弃权500625股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意184430315股，占参会中小投资者所持有效表

2决权股份总数的97.4322%；反对4360080股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总

数的2.3034%；弃权500625股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2645%。

6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

同意1290603657股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6167%；

反对4319355股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3334%；

弃权646275股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0499%。

7.审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》

表决结果：

同意1290892307股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6390%；

反对3923755股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3029%；

弃权753225股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0581%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意184614040股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5292%；反对3923755股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0729%；弃权753225股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3979%。

8.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：

同意1287330996股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3641%；

反对7090887股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.5473%；

弃权1147404股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意181052729股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6478%；反对7090887股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7460%；弃权1147404股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6062%。

9.审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨调整 2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意144250806股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的76.2058%；

反对44413539股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的23.4631%；

弃权626675股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3311%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意144250806股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.2058%；反对44413539股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总

3数的23.4631%；弃权626675股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3311%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

10.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》

表决结果：

同意1239958441股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.7076%；

反对54870246股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2352%；

弃权740600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意133680174股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的70.6215%；反对54870246股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的28.9872%；弃权740600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3912%。

11.审议通过《关于2026年度接受关联方担保额度预计暨关联交易的议案》

表决结果：

同意181790085股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的96.0374%；

反对6758560股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的3.5705%；

弃权742375股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3922%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意181790085股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0374%；反对6758560股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5705%；弃权742375股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3922%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

12.审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：

同意182193285股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的96.2504%；

反对6359085股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的3.3594%；

弃权738650股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3902%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意182193285股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2504%；反对6359085股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3594%；弃权738650股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3902%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

13.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举王成先生、欧阳洪平先生2人为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4表决结果：

（1）选举王成为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为1276887950票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.5581%。

中小股东总表决情况：获得的选举票数为170609683票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.1309%。

表决结果为当选。

（2）选举欧阳洪平为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为1281807329票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.9378%。

中小股东总表决情况：获得的选举票数为175529062票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7297%。

表决结果为当选。

三、律师见证情况

本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师吴俊超、施珺认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

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