证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2025-019

TCL 中环新能源科技股份有限公司

2024年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2025年4月26日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于 2025年 5月 16日（星期五）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计1054人，代表公司股份1276201028股，占公司有表决权股份总数的

31.6040%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份1106309167股，占公司有表决权股份总数的27.3967%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1051人，代表股份169891861股，占公司有表决权股份总数的4.2072%；中小股东及股东授权代表共计1053人，代表公司股份169922761股，占公司有表决权股份总数的4.2080%。

会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意1271924069股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6649%；

反对3267809股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2561%；

1弃权1009150股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0791%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：

同意1271919969股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6645%；

反对3282009股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2572%；

弃权999050股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0783%。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意1271933298股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6656%；

反对3345980股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2622%；

弃权921750股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0722%。

4.审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意1271940798股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6662%；

反对3258255股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2553%；

弃权1001975股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0785%。

5.审议通过《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

同意1271577056股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6377%；

反对3801472股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2979%；

弃权822500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0644%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意165298789股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2788%；反对3801472股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2372%；

弃权822500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4840%。

6.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意1271953544股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6672%；

反对3540534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2774%；

弃权706950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0554%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意165675277股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5003%；反对3540534股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0836%；

弃权706950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4160%。

27.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：

同意1267764891股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3390%；

反对7359862股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5767%；

弃权1076275股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0843%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意161486624股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0353%；反对7359862股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3313%；

弃权1076275股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6334%。

8.审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》

表决结果：

同意1205675452股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的94.4738%；

反对69820326股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.4710%；

弃权705250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0553%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意99397185股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.4955%；反对69820326股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的41.0894%；

弃权705250股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4150%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师王淼、侯涵斌认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

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