证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2026－046

深圳市沃尔核材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会不存在否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日（星期二）上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周和平先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有占公司有股东代表有表决代表有表决代表有表决占公司有表人数表决权股人数表决权股人数类别权股份数量权股份数量权股份数量决权股份总

（人）份总数比（人）份总数比（人）

（股）（股）（股）数比例（%）例（%）例（%）

A股 14 192364305 13.8431 1688 12362874 0.8897 1702 204727179 14.7328

H股 2 32043827 2.3060 - - - 2 32043827 2.3060

合计1622440813216.14911688123628740.8897170423677100617.0387

注：截至股权登记日公司总股本为1399887362股，A股股本为1259898562股，H股股本为

139988800股，其中公司A股回购专用证券账户中的股份数量为10283600股，该等股份不享有表决权，故本次股东会公司有表决权的股份总数为1389603762股。

2、公司全体董事及高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，

广东信达律师事务所的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人现场列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案同意反对弃权提案名称股东类别

编码股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

关于审议 A股 202749179 99.0338 1714900 0.8377 263100 0.1285公司2025

其中：中小投资者1317705886.9483171490011.31572631001.7361年年度报

1.00

告及其摘 H股 31397600 97.9833 646227 2.0167 - -

要、业绩公

告的议案全体股东23414677998.891723611270.99722631000.1111

A股 202602179 98.9620 1767000 0.8631 358000 0.1749关于2025

其中：中小投资者1303005885.9783176700011.65953580002.3622年度董事

2.00

会工作报 H股 31397600 97.9833 646227 2.0167 - -告的议案

全体股东23399977998.829624132271.01923580000.1512

3.00 关于2025 A股 202599879 98.9609 1873800 0.9153 253500 0.1238

2年度利润其中：中小投资者1302775885.9631187380012.36422535001.6727

分配预案

的议案 H股 32043827 100.0000 - - - -

全体股东23464370699.101518738000.79142535000.1071

A股 12417656 81.9374 2405002 15.8693 332400 2.1933

关于2026其中：中小投资者1241765681.9374240500215.86933324002.1933

4.00年董事薪

酬的议案 H股 32043827 100.0000 - - - -

全体股东4446148394.200324050025.09553324000.7043

A股 202615879 98.9687 1825700 0.8918 285600 0.1395关于续聘

会计师事其中：中小投资者1304375886.0687182570012.04682856001.8845

5.00

务所的议 H股 31861227 99.4302 182600 0.5698 - -案

全体股东23447710699.031220083000.84822856000.1206

关于制定 A股 202057579 98.6960 2335300 1.1407 334300 0.1633《董事、高其中：中小投资者1248545882.3848233530015.40943343002.2059级管理人

6.00

员薪酬管 H股 32043827 100.0000 - - - -理制度》的

议案全体股东23410140698.872523353000.98633343000.1412

关于控股 A股 201906379 98.6222 2542200 1.2418 278600 0.1361子公司申请向不特

定合格投其中：中小投资者1233425881.3871254220016.77462786001.8383资者公开

7.00

发行股票

H股 23727227 74.0462 8316600 25.9538 - -并在北京证券交易所上市的

全体股东22563360695.2961108588004.58622786000.1177议案

A股 201732974 98.5375 2625905 1.2826 368300 0.1799关于为控

股子公司其中：中小投资者1216085380.2429262590517.32693683002.4302

8.00

提供担保 H股 32043827 100.0000 - - - -的议案

全体股东23377680198.735426259051.10903683000.1556

注：1、表格数据小数点位误差系四舍五入导致。

2、上述议案4关联股东已回避表决。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司独立董事作了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容3详见公司2026年4月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所林晓春律师、左浩池律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2026年5月27日

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