证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2025－046

深圳市沃尔核材股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年6月3日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00。通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长、总经理易华蓉女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共1763人，代表公司有表决权的股份

205700438股，占公司有表决权股份总数的16.4611%。其中，现场出席会议的股东

及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份192971655股，占公司有表决权股

1份总数的15.4425%；通过网络投票的股东1753人，代表公司有表决权的股份

12728783股，占公司有表决权股份总数的1.0186%。

公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，具体表决结果如下：

同意203569770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9642%；反对1806568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8783%；弃权324100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1576%。

其中中小股东的表决情况为：

同意13040899股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.9562%；

反对1806568股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的11.9076%；弃权324100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.1362%。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》，具体表决结果如

下：

同意203541370股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9504%；反对1834768股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8920%；弃权324300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1577%。

其中中小股东的表决情况为：

同意13012499股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.7690%；

反对1834768股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.0935%；弃权324300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.1376%。

（三）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如

下：

同意203535570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9476%；反对1835068股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8921%；弃权329800

2股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1603%。

其中中小股东的表决情况为：

同意13006699股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.7308%；

反对1835068股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.0954%；弃权329800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.1738%。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》，具体表决结果如下：

同意203502870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9317%；反对1863268股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9058%；弃权334300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1625%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12973999股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.5152%；

反对1863268股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.2813%；弃权334300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.2035%。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：

同意203422270股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8925%；反对1968168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9568%；弃权310000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12893399股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.9840%；

反对1968168股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.9727%；弃权310000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.0433%。

（六）审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》，具体表决结果如下：

同意203423638股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8931%；反对1931500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9390%；弃权345300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1679%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12894767股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.9930%；

反对1931500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.7311%；弃

3权345300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.2760%。

（七）审议通过了《关于2025年董事、监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：

同意13631349股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的84.5181%；反对2131768股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.2175%；弃权365200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2643%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12674599股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.5418%；

反对2131768股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的14.0511%；弃权365200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4071%。

关联股东已回避表决。

（八）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体表决

结果如下：

同意203419538股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8912%；反对1921800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9343%；弃权359100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1746%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12890667股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.9660%；

反对1921800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.6671%；弃权359100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.3669%。

该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（九）审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，具体表决结果

如下：

1、《关于修订<对外担保管理规定>的议案》

同意198821771股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6560%；反对6468567股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1447%；弃权410100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1994%。

其中中小股东的表决情况为：

4同意8292900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的54.6608%；

反对6468567股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的42.6361%；弃权410100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.7031%。

2、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

同意198893371股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6908%；反对6421767股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1219%；弃权385300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1873%。

其中中小股东的表决情况为：

同意8364500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的55.1327%；

反对6421767股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的42.3276%；弃权385300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5396%。

3、《关于修订<股东会网络投票工作办法>的议案》

同意198948071股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7174%；反对6370967股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0972%；弃权381400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1854%。

其中中小股东的表决情况为：

同意8419200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的55.4933%；

反对6370967股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的41.9928%；弃权381400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5139%。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意198926671股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7070%；反对6395367股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1091%；弃权378400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1840%。

其中中小股东的表决情况为：

同意8397800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的55.3522%；

反对6395367股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的42.1536%；弃权378400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4941%。

5、《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

5同意203222770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7955%；反

对2064468股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0036%；弃权413200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2009%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12693899股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.6690%；

反对2064468股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6075%；弃权413200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.7235%。

（十）审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，具体表决结果如下：

同意203287470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8270%；反对2069968股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0063%；弃权343000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1667%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12758599股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.0955%；

反对2069968股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6437%；弃权343000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.2608%。

（十一）审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，具体表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

同意203277570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8221%；反对2042268股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9928%；弃权380600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1850%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12748699股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.0302%；

反对2042268股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.4612%；弃权380600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5086%。

2、发行及上市时间

同意203269870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8184%；反

6对2044468股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9939%；弃权386100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1877%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12740999股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9795%；

反对2044468股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.4757%；弃权386100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5449%。

3、发行方式

同意203264070股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8156%；反对2052268股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9977%；弃权384100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1867%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12735199股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9412%；

反对2052268股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.5271%；弃权384100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5317%。

4、发行规模

同意203258970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8131%；反对2053168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9981%；弃权388300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1888%。

其中中小股东的表决情况为：

同12730099股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9076%；

反对2053168股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.5330%；弃权388300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5594%。

5、发行对象

同意203267970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8175%；反对2071968股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0073%；弃权360500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1753%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12739099股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9669%；

7反对2071968股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6569%；弃

权360500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.3762%。

6、定价方式

同意203254470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8109%；反对2054168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9986%；弃权391800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1905%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12725599股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%；

反对2054168股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.5396%；弃权391800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5825%。

7、发售原则

同意203265370股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8162%；反对2075868股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0092%；弃权359200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1746%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12736499股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9498%；

反对2075868股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6826%；弃权359200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.3676%。

8、上市地点

同意203277370股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8220%；反对2050968股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9971%；弃权372100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1809%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12748499股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.0289%；

反对2050968股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.5185%；弃权372100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4526%。

（十二）审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，具体表

决结果如下：

8同意203265270股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8162%；反

对2064468股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0036%；弃权370700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1802%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12736399股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9491%；

反对2064468股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6075%；弃权370700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4434%。

（十三）审议通过了《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》，具

体表决结果如下：

同意203250270股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8089%；反对2074368股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0084%；弃权375800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1827%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12721399股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8503%；

反对2074368股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6727%；弃权375800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4770%。

（十四）审议通过了《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》，具体表决结果如下：

同意203249670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8086%；反对2066768股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0047%；弃权384000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1867%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12720799股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8463%；

反对2066768股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6226%；弃权384000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5311%。

（十五）审议通过了《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》，具

体表决结果如下：

同意203238470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8031%；反

9对2072268股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0074%；弃权389700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1895%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12709599股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.7725%；

反对2072268股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6589%；弃权389700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5686%。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》，具体表决结果如下：

同意203242970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8053%；反对2062168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0025%；弃权395300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1922%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12714099股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8021%；

反对2062168股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.5923%；弃权395300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.6055%。

（十七）审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，具体表决结果如下：

同意203116670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7439%；反对2022268股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9831%；弃权561500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2730%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12587799股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的82.9697%；

反对2022268股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.3293%；弃权561500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.7010%。

（十八）审议通过了《关于修订公司于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，具体表决结果如下：

同意203247670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8076%；反对2055168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9991%；弃权397600

10股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1933%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12718799股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8331%；

反对2055168股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.5462%；弃权397600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.6207%。

该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（十九）审议通过了《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，具体表决结果如下：

1、《关于修订<对外担保管理规定（草案）>的议案》

同意203239238股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8035%；反对2071500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0070%；弃权389700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1895%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12710367股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.7775%；

反对2071500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.6538%；弃权389700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5686%。

2、《关于修订<关联（连）交易公允决策制度（草案）>的议案》

同意203179770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7746%；反对2113868股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0276%；弃权406800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1978%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12650899股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.3856%；

反对2113868股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.9331%；弃权406800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.6813%。

3、《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》

同意203158970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7645%；反对1943568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9449%；弃权597900

11股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2907%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12630099股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.2485%；

反对1943568股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.8106%；弃权597900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.9409%。

（二十）审议通过了《关于聘请 H股发行及上市审计机构的议案》，具体表决

结果如下：

同意203102670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7371%；反对2002568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9735%；弃权595200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2894%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12573799股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的82.8774%；

反对2002568股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.1995%；弃权595200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.9231%。

（二十一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，具

体表决结果如下：

同意203184570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7769%；反对1914768股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9309%；弃权601100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2922%。

其中中小股东的表决情况为：

同意12655699股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.4172%；

反对1914768股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.6208%；弃权601100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.9620%。

（二十二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》，具体表决结果如下：

同意198719371股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6062%；反对6396367股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1096%；弃权584700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2842%。

其中中小股东的表决情况为：

12同意8190500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的53.9859%；

反对6396367股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的42.1602%；弃权584700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.8539%。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司独立董事作了《独立董事2024年度述职报告》，具体内容详见公司 2025年 4 月 26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

2024年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见书

广东普罗米修（龙岗）律师事务所蔡爱燕律师、李瑞律师就本次股东大会出具

了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均

具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、广东普罗米修（龙岗）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2025年6月4日

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