证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2026-056

深圳市沃尔核材股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会不存在否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月30日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年7月30日（星期四）上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周和平先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有占公司有股东代表有表决代表有表决代表有表决占公司有表人数表决权股人数表决权股人数类别权股份数量权股份数量权股份数量决权股份总

（人）份总数比（人）份总数比（人）

（股）（股）（股）数比例（%）例（%）例（%）

A股 11 192065405 13.8216 1774 13932893 1.0027 1785 205998298 14.8242

H股 1 28629315 2.0603 - - - 1 28629315 2.0603

合计1222069472015.88181774139328931.0027178623462761316.8845

注：截至股权登记日公司总股本为1399887362股，A股股本为1259898562股，H股股本为

139988800股，其中公司A股回购专用证券账户中的股份数量为10283600股，该等股份不享有表决权，故本次股东会公司有表决权的股份总数为1389603762股。

2、公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或

列席了本次会议，广东信达律师事务所的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人现场列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案同意反对弃权提案名称股东类别

编码股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

关于提请 A股 204661244 99.3509 1056154 0.5127 280900 0.1364股东会授

予董事会其中：中小投资者1508912391.860210561546.42972809001.7101

1.00 回购公司H H股 28624315 99.9825 - - 5000 0.0175

股股份一

般性授权全体股东23328555999.428010561540.45012859000.1219的议案

A股 203967744 99.0143 1524054 0.7398 506500 0.2459

关于修订其中：中小投资者1439562387.638315240549.27825065003.08352.00《公司章程》的议案 H股 28624315 99.9825 - - 5000 0.0175

全体股东23259205999.132415240540.64965115000.2180

3.00 关于修订 A股 203131849 98.6085 2120754 1.0295 745695 0.36202《董事、高其中：中小投资者1355972882.5495212075412.91087456954.5397级管理人

员薪酬管 H股 28624315 99.9825 - - 5000 0.0175理制度》的

全体股东23175616498.776221207540.90397506950.3200议案

注：1、表格数据小数点位误差系四舍五入导致。

2、上述议案1、2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所郭琼律师、左浩池律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2026年7月31日

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