利欧集团股份有限公司

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2026-036

利欧集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月

29日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场

会议于2026年5月19日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公

司会议室召开，网络投票时间为2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、何湾律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为6771778703股，公司回购专用证券账户持有公司股份143536043股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减

第1页共5页利欧集团股份有限公司回购专用证券账户中的回购股份。

出席本次股东会的股东及股东代理人7809名，代表有表决权股份

1267729846股，占公司股本总额的19.1262%。其中，参加现场股东会的股东及股

东代理人9名，代表有表决权股份1159716307股，占公司股本总额的17.4966%；

参加网络投票的股东的人数为7800名，代表有表决权股份108013539股，占公司股本总额的1.6296%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者人数为7803名，代表有表决权股份113714735股，占公司股本总额的1.7156%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意1260870932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4590%；反对4314314股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3403%；

弃权2544600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2007%。

其中中小股东的表决情况为：

同意106855821股，占出席会议中小股东所持股份的93.9683%；反对4314314股，占出席会议中小股东所持股份的3.7940%；弃权2544600股，占出席会议中小股东所持股份的2.2377%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

2、审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决情况：同意1260799500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4533%；反对4690746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3700%；

弃权2239600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1767%。

其中中小股东的表决情况为：

同意106784389股，占出席会议中小股东所持股份的93.9055%；反对4690746股，占出席会议中小股东所持股份的4.1250%；弃权2239600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9695%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

第2页共5页利欧集团股份有限公司

表决情况：同意1235461899股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.4547%；反对30083047股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3730%；

弃权2184900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1723%。

其中中小股东的表决情况为：

同意81446788股，占出席会议中小股东所持股份的71.6238%；反对30083047股，占出席会议中小股东所持股份的26.4548%；弃权2184900股，占出席会议中小股东所持股份的1.9214%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

4、审议通过了《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》

表决情况：同意1216426851股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

95.9532%；反对48687695股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8405%；

弃权2615300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2063%。

其中中小股东的表决情况为：

同意62411740股，占出席会议中小股东所持股份的54.8845%；反对48687695股，占出席会议中小股东所持股份的42.8156%；弃权2615300股，占出席会议中小股东所持股份的2.2999%。

表决结果：该议案属于股东会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意1261010532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4700%；反对4314714股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3403%；

弃权2404600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1897%。

其中中小股东的表决情况为：

同意106995421股，占出席会议中小股东所持股份的94.0911%；反对4314714股，占出席会议中小股东所持股份的3.7943%；弃权2404600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1146%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

第3页共5页利欧集团股份有限公司

表决情况：同意1259737344股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3695%；反对5255902股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4146%；

弃权2736600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2159%。

其中中小股东的表决情况为：

同意105722233股，占出席会议中小股东所持股份的92.9714%；反对5255902股，占出席会议中小股东所持股份的4.6220%；弃权2736600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4065%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意1259752748股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3708%；反对5254109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4145%；

弃权2722989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2148%。

其中中小股东的表决情况为：

同意105737637股，占出席会议中小股东所持股份的92.9850%；反对5254109股，占出席会议中小股东所持股份的4.6204%；弃权2722989股，占出席会议中小股东所持股份的2.3946%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

8、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

为公司董事的股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

表决情况：同意111920923股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

92.9298%；反对5702185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.7346%；

弃权2812900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3356%。

其中中小股东的表决情况为：

同意105199650股，占出席会议中小股东所持股份的92.5119%；反对5702185股，占出席会议中小股东所持股份的5.0145%；弃权2812900股，占出席会议中小股东所持股份的2.4736%。

9、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

第4页共5页利欧集团股份有限公司

为公司高级管理人员的股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

表决情况：同意608983569股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6019%；反对5796985股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9386%；

弃权2838000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4595%。

其中中小股东的表决情况为：

同意105079750股，占出席会议中小股东所持股份的92.4065%；反对5796985股，占出席会议中小股东所持股份的5.0978%；弃权2838000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4957%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、何湾律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年5月20日