利欧股份:关于召开公司2025年度股东会的通知

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2026-031

利欧集团股份有限公司

关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审

议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

第1页共4页利欧集团股份有限公司于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）公司董事、高级管理人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

二、会议议题

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型本列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

3.00非累积投票提案√的议案》

4.00《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》非累积投票提案√

5.00《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00非累积投票提案√度>的议案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

8.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议

9.00非累积投票提案√案》

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

3、表决情况

第2页共4页利欧集团股份有限公司

根据《公司章程》的规定，上述议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2026年5月18日15:30

之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月18日（9:30—11:30、13:30—15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股

份董事会办公室

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：张旭波

联系电话：021-60158601

传真：021-60158602

地址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

邮编：200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

第3页共4页利欧集团股份有限公司

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

第4页共4页利欧集团股份有限公司

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362131投票简称：利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）

上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。利欧集团股份有限公司附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年5月19日召