利欧集团股份有限公司

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独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制

度的规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人在2025年度的任职期间为：2025年1月1日至2025年12月31日。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况黄溶冰，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，注册会计师，南京大学会计学博士后，哈尔滨工业大学管理学博士。2006年11月至2016年12月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；2017年1月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。2023年11月至今任浙江新时代中能科技股份有限公司（非上市）独立董事。自2025年5月至今任信雅达科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

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二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度公司共召开9次董事会、3次股东会，本人任期内应出席董事会9次，股东会3次，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会会议审议的相关议案均表示同意。2025年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

独立董事本报告期应参加实际参加董委托出席董缺席董事是否连续两次未出席股东姓名董事会次数事会次数事会次数会次数亲自出席会议会次数黄溶冰9900否3

（二）董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况

2025年1月1日至2025年9月7日，本人任职期间担任公司第七届董事会

审计委员会召集人、提名委员会委员。

2025年9月7日，公司董事会根据公司治理安排对相关专门委员会任职情

况进行了相应调整；调整后，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。

2025年度，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会，其中

审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议

4次，均未有缺席的情况发生。

报告期内，本人依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律、

法规赋予的权利，认真履行独立董事职责，对各专门委员会审议的议案，进行了认真的审议和表决，履行了独立董事相关职责。

作为审计委员会召集人，本人在2025年度主持召开了5次审计委员会会议，积极推进公司年报审计工作的开展，对公司审计计划及财务信息进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通，审核了公司定期报告。同时，对公司2024年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构等重要事项进行审核，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。此外，围绕公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关工作，组织审计委员会对前滚存利润分

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配安排及上市审计机构聘任事项进行了专项审议，确保相关财务安排及审计工作符合监管要求及公司整体利益。

三、行使独立董事特别职权的情况

本人在2025年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人，积极与公司内部审计部门及会计师事务所保持持续有效沟通，认真听取了公司内部审计人员及会计师事务所汇报的年度审计工作安排及预审开展情况，与年审会计师就审计事项、审计要点等进行了充分讨论，时刻关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

五、对公司现场检查情况报告期，本人累计现场工作时间已满足15天。本人有效利用参加会议的机会与管理层的面对面交流，对公司经营情况进行现场调研，还通过电话、邮件、微信等方式及时了解公司生产经营状况、财务状况以及内部风险控制执行情况等，积极关注董事会、股东会决议的执行落实情况及各类重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人依照相关法律法规及规范性文件要求，持续勤勉履行职责，主动了解公司经营管理情况，定期听取管理层关于业务发展及财务状况的汇报，并结合宏观政策变化及行业发展趋势，对公司面临的外部环境进行动态跟踪与分析。同时，持续关注监管机构、媒体及资本市场对公司的相关评价，通过多种渠道了解中小投资者的关切与诉求，并及时与公司管理层进行沟通交流。在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议审议过程中，本人坚持独立判断，客观审慎发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、2025年度履职重点关注事项的情况

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报告期内，本人根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对以下事项予以重点关注：

（一）关联交易事项公司2025年第一次独立董事专门会议和第七届董事会第十次会议审议通过

了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；2025年第二次独立董事专门会议

和第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》。

本人认为，公司关联交易事项遵循了公正、公平、自愿、诚信的原则，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。董事会审议时，关联董事均回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。

（二）公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。报告期内，公司对外担保均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违规担保情形；任职期间，公司未发生逾期担保及涉及诉讼的担保事项。经核查，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，相关事项未对公司及全体股东特别是中小股东利益造成不利影响。

（三）定期报告、内部控制自我评价报告披露情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，组织审计委员会对公司

2024年年度报告、2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的财务信息，以及2024年度内部控制自我评价报告进行了审阅。经核查，公司定期报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关审议程序符合有关法律法规及监管规定。同时，公司已建立并持续完善内部控制体系，风险管控能力不断增强，披露的内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）聘任会计师事务所

2025年4月26日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了续聘会计师事

4利欧集团股份有限公司务所的议案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（五）补选董事等事项公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案》、《关于确定公司董事类型的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。本人作为董事会提名委员会原委员，对公司拟聘董事的教育背景、任职资格、履职能力进行了细致审查，认为相关人员符合法律法规规定的任职资格，不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在损害中小投资者利益的情形，聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。

八、总体评价和建议以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。2025年度，本人持续依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，结合《公司章程》及相关治理制度，认真履行独立董事职责。报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会会议、审阅议案资料、听取管理层汇报等方式，全面了解公司经营运作及风险状况，对重要事项进行独立、审慎判断并发表专业意见，积极参与公司治理与决策过程。

在履职过程中，本人始终坚持独立性原则，充分发挥专业优势，对公司重大事项进行审慎审查与理性分析，切实保障公司规范运作，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

此外，公司董事会及管理层在信息提供、沟通协调等方面给予了充分支持与积极配合，为本人有效履职提供了良好条件。在此一并表示感谢。

述职人：黄溶冰

2026年4月29日

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