利欧集团股份有限公司

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2025-057

利欧集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年9月8日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

现场会议于2025年9月23日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1

号公司会议室召开，网络投票时间为2025年9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人6273名，代表有表决权股份

1326980590股，占公司股本总额的19.5957%。其中，参加现场股东大会的股东及

股东代理人8名，代表有表决权股份1164204831股，占公司股本总额的17.1920%；

第1页共14页利欧集团股份有限公司

参加网络投票的股东的人数为6265名，代表有表决权股份162775759股，占公司股本总额的2.4037%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为6267名，代表有表决权股份171864483股，占公司股本总额的2.5380%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况：同意1322638723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6728%；反对2231503股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1682%；

弃权2110364股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1590%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167522616股，占出席会议中小股东所持股份的97.4737%；反对2231503股，占出席会议中小股东所持股份的1.2984%；弃权2110364股，占出席会议中小股东所持股份的1.2279%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01上市地点

表决情况：同意1322176884股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6380%；反对2170703股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1636%；

弃权2633003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1984%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167060777股，占出席会议中小股东所持股份的97.2049%；反对2170703股，占出席会议中小股东所持股份的1.2630%；弃权2633003股，占出席会议中小股东所持股份的1.5320%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

第2页共14页利欧集团股份有限公司

2.02发行股票的种类和面值

表决情况：同意1322159690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6367%；反对2167903股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1634%；

弃权2652997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1999%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167043583股，占出席会议中小股东所持股份的97.1949%；反对2167903股，占出席会议中小股东所持股份的1.2614%；弃权2652997股，占出席会议中小股东所持股份的1.5437%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.03发行及上市时间

表决情况：同意1322175490股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6379%；反对2177203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1641%；

弃权2627897股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1980%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167059383股，占出席会议中小股东所持股份的97.2041%；反对2177203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2668%；弃权2627897股，占出席会议中小股东所持股份的1.5291%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.04发行方式

表决情况：同意1321946390股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6206%；反对2166403股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1633%；

弃权2867797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2161%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166830283股，占出席会议中小股东所持股份的97.0708%；反对2166403股，占出席会议中小股东所持股份的1.2605%；弃权2867797股，占出席会议中小股东所持股份的1.6686%。

第3页共14页利欧集团股份有限公司

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.05发行规模

表决情况：同意1321903390股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6174%；反对2179203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1642%；

弃权2897997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2184%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166787283股，占出席会议中小股东所持股份的97.0458%；反对2179203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2680%；弃权2897997股，占出席会议中小股东所持股份的1.6862%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.06定价方式

表决情况：同意1321878282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6155%；反对2215703股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1670%；

弃权2886605股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2175%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166762175股，占出席会议中小股东所持股份的97.0312%；反对2215703股，占出席会议中小股东所持股份的1.2892%；弃权2886605股，占出席会议中小股东所持股份的1.6796%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.07发行对象

表决情况：同意1321867876股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6147%；反对2197303股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1656%；

弃权2915411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2197%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166751769股，占出席会议中小股东所持股份的97.0251%；反对2197303

第4页共14页利欧集团股份有限公司股，占出席会议中小股东所持股份的1.2785%；弃权2915411股，占出席会议中小股东所持股份的1.6963%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.08发售原则

表决情况：同意1321835276股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6123%；反对2166103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1632%；

弃权2979211股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2245%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166719169股，占出席会议中小股东所持股份的97.0062%；反对2166103股，占出席会议中小股东所持股份的1.2604%；弃权2979211股，占出席会议中小股东所持股份的1.7335%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.09发行上市方案审批

表决情况：同意1321845682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6130%；反对2205003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3159%；

弃权2929905股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2208%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166729575股，占出席会议中小股东所持股份的97.0122%；反对2205003股，占出席会议中小股东所持股份的1.2830%；弃权2929905股，占出席会议中小股东所持股份的1.7048%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.10决议有效期

表决情况：同意1321598176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5944%；反对2204003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1661%；

弃权3178411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2395%。

第5页共14页利欧集团股份有限公司

其中中小股东的表决情况为：

同意166482069股，占出席会议中小股东所持股份的96.8682%；反对2204003股，占出席会议中小股东所持股份的1.2824%；弃权3178411股，占出席会议中小股东所持股份的1.8494%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况：同意1321610982股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5954%；反对2458103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1852%；

弃权2911505股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2194%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166494875股，占出席会议中小股东所持股份的96.8757%；反对2458103股，占出席会议中小股东所持股份的1.4303%；弃权2911505股，占出席会议中小股东所持股份的1.6941%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意1321868182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6147%；反对2229403股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1680%；

弃权2883005股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2173%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166752075股，占出席会议中小股东所持股份的97.0253%；反对2229403股，占出席会议中小股东所持股份的1.2972%；弃权2883005股，占出席会议中小股东所持股份的1.6775%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意1321546590股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

第6页共14页利欧集团股份有限公司

99.5905%；反对2282795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1720%；

弃权3151205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2375%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166430483股，占出席会议中小股东所持股份的96.8382%；反对2282795股，占出席会议中小股东所持股份的1.3283%；弃权3151205股，占出席会议中小股东所持股份的1.8335%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决情况：同意1321758482股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6065%；反对2266803股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1708%；

弃权2955305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2227%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166642375股，占出席会议中小股东所持股份的96.9615%；反对2266803股，占出席会议中小股东所持股份的1.3189%；弃权2955305股，占出席会议中小股东所持股份的1.7196%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

7、逐项审议通过了《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

7.01《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

表决情况：同意1321607282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5951%；反对2153603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1623%；

弃权3219705股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2426%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166491175股，占出席会议中小股东所持股份的96.8735%；反对2153603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2531%；弃权3219705股，占出席会议中小

第7页共14页利欧集团股份有限公司

股东所持股份的1.8734%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

7.02《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》

表决情况：同意1321643282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5978%；反对2123203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1600%；

弃权3214105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2422%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166527175股，占出席会议中小股东所持股份的96.8945%；反对2123203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2354%；弃权3214105股，占出席会议中小股东所持股份的1.8701%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

7.03《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决情况：同意1321625682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5965%；反对2130603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1606%；

弃权3224305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2430%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166509575股，占出席会议中小股东所持股份的96.8842%；反对2130603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2397%；弃权3224305股，占出席会议中小股东所持股份的1.8761%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

8、逐项审议通过了《关于按照 H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》

8.01《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》

表决情况：同意1321640182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5976%；反对2148803股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1619%；

第8页共14页利欧集团股份有限公司

弃权3191605股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2405%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166524075股，占出席会议中小股东所持股份的96.8927%；反对2148803股，占出席会议中小股东所持股份的1.2503%；弃权3191605股，占出席会议中小股东所持股份的1.8570%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

8.02《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议案》

表决情况：同意1321594370股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5941%；反对2134103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1608%；

弃权3252117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2451%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166478263股，占出席会议中小股东所持股份的96.8660%；反对2134103股，占出席会议中小股东所持股份的1.2417%；弃权3252117股，占出席会议中小股东所持股份的1.8923%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

9、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意1321820582股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6111%；反对2027503股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1528%；

弃权3132505股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2361%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166704475股，占出席会议中小股东所持股份的96.9976%；反对2027503股，占出席会议中小股东所持股份的1.1797%；弃权3132505股，占出席会议中小股东所持股份的1.8227%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

10、审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意1322013682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6257%；反对1952003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1471%；

弃权3014905股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2272%。

第9页共14页利欧集团股份有限公司

其中中小股东的表决情况为：

同意166897575股，占出席会议中小股东所持股份的97.1100%；反对1952003股，占出席会议中小股东所持股份的1.1358%；弃权3014905股，占出席会议中小股东所持股份的1.7542%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

11、审议通过了《关于确定公司董事类型的议案》

表决情况：同意1322103382股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6325%；反对1926003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1451%；

弃权2951205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2224%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166987275股，占出席会议中小股东所持股份的97.1622%；反对1926003股，占出席会议中小股东所持股份的1.1207%；弃权2951205股，占出席会议中小股东所持股份的1.7172%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

12、审议通过了《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》

表决情况：同意1321815782股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6108%；反对2114603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1594%；

弃权3050205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2299%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166699675股，占出席会议中小股东所持股份的96.9948%；反对2114603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2304%；弃权3050205股，占出席会议中小股东所持股份的1.7748%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

13、逐项审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》

13.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意1295314557股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

第10页共14页利欧集团股份有限公司

97.6137%；反对28496928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1475%；

弃权3169105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2388%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140198450股，占出席会议中小股东所持股份的81.5750%；反对

28496928股，占出席会议中小股东所持股份的16.5810%；弃权3169105股，占

出席会议中小股东所持股份的1.8440%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

13.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意1295332157股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.6150%；反对28469028股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1454%；

弃权3179405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2396%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140216050股，占出席会议中小股东所持股份的81.5852%；反对

28469028股，占出席会议中小股东所持股份的16.5648%；弃权3179405股，占

出席会议中小股东所持股份的1.8499%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

13.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意1295292357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.6120%；反对28491428股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1471%；

弃权3196805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2409%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140176250股，占出席会议中小股东所持股份的81.5621%；反对

28491428股，占出席会议中小股东所持股份的16.5778%；弃权3196805股，占

出席会议中小股东所持股份的1.8601%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

第11页共14页利欧集团股份有限公司

13.04《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意1295254357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.6091%；反对28523928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1495%；

弃权3202305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2413%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140138250股，占出席会议中小股东所持股份的81.5400%；反对

28523928股，占出席会议中小股东所持股份的16.5968%；弃权3202305股，占

出席会议中小股东所持股份的1.8633%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意1295191457股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.6044%；反对28592928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1547%；

弃权3196205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2409%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140075350股，占出席会议中小股东所持股份的81.5034%；反对

28592928股，占出席会议中小股东所持股份的16.6369%；弃权3196205股，占

出席会议中小股东所持股份的1.8597%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.06《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意1321833482股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6121%；反对3274003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2467%；

弃权1873105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1412%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166717375股，占出席会议中小股东所持股份的97.0051%；反对3274003股，占出席会议中小股东所持股份的1.9050%；弃权1873105股，占出席会议中小股东所持股份的1.0899%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

第12页共14页利欧集团股份有限公司

表决情况：同意1295161557股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.6021%；反对28562628股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1525%；

弃权3256405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2454%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140045450股，占出席会议中小股东所持股份的81.4860%；反对

28562628股，占出席会议中小股东所持股份的16.6193%；弃权3256405股，占

出席会议中小股东所持股份的1.8948%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.08《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意1294726357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.5694%；反对30279828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2819%；

弃权1974405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1488%。

其中中小股东的表决情况为：

同意139610250股，占出席会议中小股东所持股份的81.2328%；反对

30279828股，占出席会议中小股东所持股份的17.6184%；弃权1974405股，占

出席会议中小股东所持股份的1.1488%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

14、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意180123818股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.0026%；反对3697715股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9913%；

弃权1868205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0061%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166298563股，占出席会议中小股东所持股份的96.7614%；反对3697715股，占出席会议中小股东所持股份的2.1515%；弃权1868205股，占出席会议中小股东所持股份的1.0870%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见本次会议由浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师见证并出具了《法律意

第13页共14页利欧集团股份有限公司见书》。

《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年9月24日