广宇集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告

证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2025)030

广宇集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度外部审计机构。本事项须提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信为全国性大型会计审计专业服务机构，在过去为公司进行审计工作的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2025年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

1广宇集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人人裁）事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金

亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法金亚科技、周旭院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的投资者2014年报尚余500万元

辉、立信12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。

立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立

2015年重

保千里、东北证信对保千里在2016年12月30日至2017年12组、2015年投资者券、银信评估、1096万元月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务

报、2016年立信等的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资报

者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目组成员信息

2广宇集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告

1、基本信息

注册会计师执业开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提供项目姓名时间司审计时间业时间审计服务时间项目合伙人王昌功2009年2007年2009年2024年签字注册会计师蒋喆2021年4月2017年10月2021年4月2019年质量控制复核人邓红玉2009年9月2009年2009年9月2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王昌功时间上市公司名称职务

2022年—2024年浙江森马服饰股份有限公司签字合伙人

2024年浙江新柴股份有限公司签字合伙人

2024年远信工业股份有限公司签字合伙人

2024年浙江汇隆新材料股份有限公司签字合伙人

2024年广州山水比德设计股份有限公司签字合伙人

2023年—2024年神通科技集团股份有限公司质量控制复核人

2024年普冉半导体（上海）股份有限公司质量控制复核人

2024年宁波新芝生物科技股份有限公司质量控制复核人

2024年上海瑞晨环保科技股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：蒋喆时间上市公司名称职务

2024年广宇集团股份有限公司签字会计师

2023年浙江梅轮电梯股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：邓红玉时间上市公司名称职务贝达药业股份有限公司签字合伙人

2022—2024年

浙江伟明环保股份有限公司签字合伙人

2022年—2024年江苏迈信林航空科技股份有限公司签字合伙人

2022—2024年

杭州大地海洋环保股份有限公司签字合伙人

2024年

3广宇集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告

时间上市公司名称职务浙江海森药业股份有限公司签字合伙人

2024年

鑫磊压缩机股份有限公司签字合伙人

2024年

2022年—2023

浙江寿仙谷医药股份有限公司签字合伙人年

2022年—2023

温州意华接插件股份有限公司签字合伙人年

2022年—2024

宁波德业科技集团股份有限公司签字合伙人年

2、项目组成员独立性和诚信记录情况立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

收费金额（万元）2023年2024年2025年增减%由股东大会授权公司管理层根据审计工

年报审计110万110万—作实际情况及公允合理的定价原则确定其2025年度审计费用。

内控审计10万10万—

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信独立性、专业能力及投资者保护能力等方面进

行了认真审查，认为立信在公司2024年度审计过程中，很好地遵守了职业道德基本原则，具备专业胜任能力外还恪守了独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了2024年度财务报告的审计工作，同意续聘立信为公司2025年度外部审计机构。

（二）监事会审议情况

公司2025年4月24日召开第七届监事会第十七次会议，以3票同意，0票

4广宇集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公司2025年度外部审计机构，聘期一年。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司2025年4月24日召开第七届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公司2025年度外部审计机构，聘期一年；同意提请2024年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

3、广宇集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

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