广宇集团:广宇集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

广宇集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2026)028

广宇集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于

2026年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中黎洁女士、姚铮先生、王小毅先生、孙建平先生以通讯表决方式出席）；董事会秘书华欣女士现场出席了本次会议。

本次会议由董事长王轶磊先生主持，部分高管列席。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的议案

董事会认为：半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2026年8月29日披露半年度报告及其摘要。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/下同）披露的《广宇集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-029号），《广宇集团股份有限公司2026年半年度报告》

（2026-030号）详见巨潮资讯网。

2、《关于子公司减资的议案》

本次会议审议并经分项表决通过了《关于子公司减资的议案》，具体如下：

2-1关于浙江鼎源房地产开发有限公司减资的事项广宇集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

鉴于所开发的地产项目已竣工交付的现状，同意减少浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称：浙江鼎源）注册资本金3000万元，各股东等比例减资，即公司（持有浙江鼎源51%股权）减资1530万元，黄山汇宇投资管理有限公司（持有浙江鼎源49%股权）减资1470万元。本次减资完成后，浙江鼎源注册资本金将减至2000万元，各股东持股比例保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2-2关于杭州冬宇房地产开发有限公司减资的事项

鉴于所开发的地产项目已竣工交付的现状，同意减少杭州冬宇房地产开发有限公司（以下简称：杭州冬宇）注册资本金3000万元，公司持有杭州冬宇100%股权。本次减资完成后，杭州冬宇注册资本金将减至2000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2-3关于杭州西宇房地产开发有限公司减资的事项

鉴于所开发的地产项目已竣工交付的现状，同意减少杭州西宇房地产开发有限公司（以下简称：杭州西宇）注册资本金5000万元，公司持有杭州西宇100%股权。本次减资完成后，杭州西宇注册资本金将减至5000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2-4关于杭州希宇企业管理有限公司减资的事项

根据杭州希宇企业管理有限公司（以下简称：杭州希宇）目前的生产经营情况，同意减少杭州希宇注册资本金16000万元，公司持有杭州希宇100%股权。

本次减资完成后，杭州希宇注册资本金将减至1455万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2-5关于杭州锦宇房地产开发有限公司减资的事项