广宇集团股份有限公司独立董事述职报告

广宇集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人经于2025年9月2日召开的广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年第四次临时股东会选举为公司独立董事，现将履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历孙建平，高教管理副研究员；曾任浙江大学管理学院高级管理培训中心主任，现任浙江大学管理学院高级管理培训中心顾问，公司独立董事。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年履职概况

2025年，我坚持亲自出席所有董事会、股东会及专业委员会会议，参与决

策过程并对相关议案发表明确意见。

（一）参加董事会情况

本人履职期间亲自出席公司董事会会议3次，没有委托出席或缺席的情况。

对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

（二）参加股东会情况

本人履职期间，亲自出席公司股东会2次，没有委托出席或缺席的情况。

（三）任职董事会各专业委员会及参加独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名与战略委员会召集人，在履职期间召集、主持召开提名与战略委员会会议1次，对拟任的公司高级管理人员任职资格进行了详尽地审查。

本人还是董事会审计委员会成员。在任职期间参与审计委员会会议3次，审

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议了聘任财务负责人、2025年三季度报告、对外投资、购买和出售资产、关联

交易、财务资助、对外担保、控股股东及关联方资金占用情况、资金流向监控等议案；并对公司审计部2025年审计工作报告及2025年度审计工作安排进行了审议。

三、现场办公情况

自2025年9月2日就任公司独立董事以来，本人通过出席现场会议、参与专题交流研讨、开展实地办公等多种方式，累计现场履职五天。

本人充分依托在教育培训领域的专业优势，深入调研公司人才发展与用人需求，重点围绕康养人才体系建设、国际化康养人才双向交流、康养从业人员专业能力提升等核心内容，与公司相关负责人开展多次深度沟通与交流。

本人持续跟踪养老行业政策导向与市场发展趋势，结合行业特点提出“政—校—企—研”协同育人模式，助力整合多方行业资源，推动公司人才培养模式创新。同时，密切关注市场舆情动态及其对公司经营与投资者权益的潜在影响，认真履行独立董事监督与建言职责，切实维护公司及全体社会公众股东的合法权益。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、本人作为公司独立董事，严格履行了独立董事职责，按时参加公司股东

会、董事会、董事会下设的专业委员会以及独立董事专门会议，认真、审慎地审阅相关会议材料，深入了解有关议案的情况，用专业知识对会议须审议事项做出了客观、独立、公正的考察，对公司对外担保、衍生品投资、高管聘任等事项发表了独立意见。

2、持续监督公司信息披露工作。在担任公司独立董事期间，本人持续关注

公司的信息披露工作，并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》

的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会公众股股东能够全面地了解公司经营情况。

3、不断提高履行职责的能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，

本人参与深圳证券交易所独立董事任职资格的培训，认真学习监管机构最新的法律法规和其他相关文件增强对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的

理解和认识，提高维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责创造了专业工作条件。

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五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格依照相关法律法规、监管规则及公司治理要求，对公司经营管理、重大决策、信息披露等关键事项予以重点关注与审慎核查，全面跟踪相关事项的决策流程、执行过程及信息披露流程，就相关事项的合法合规性出具独立、明确的判断意见，同时持续监督公司与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间潜在的重大利益冲突事项，防范利益输送风险，保障公司治理规范有序。

（一）对公司定期报告中的财务信息进行细致审阅，核查财务数据真实性、内控体系有效性，督促公司真实、准确、完整履行信息披露义务。

（二）关注公司聘任财务负责人事项，核查相关聘任程序合规性，考量任职

人员专业胜任能力，保障公司财务管控体系稳定运行。

（三）对公司聘任高级管理人员事项，严格审核提名程序、任职资格条件，确保相关安排符合公司治理规范。

六、总体评价及建议

2025年度，本人严格依据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件，

以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，恪守诚信勤勉履职原则，认真履行独立董事各项职责。履职期间，始终以维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益为核心，秉持客观审慎态度独立发表专业意见，密切关注公司治理规范运行与重大经营决策事项，与公司董事会及经营管理层保持高效顺畅沟通，积极为董事会科学决策提供专业参考，助力公司持续健全治理架构、提升规范运作水平，切实维护公司与全体股东利益，推动公司实现稳健可持续发展。

2026年，本人将继续恪守对公司及全体股东的忠实与勤勉义务，严格遵守

法律、行政法规、中国证监会监管规定、深圳证券交易所业务规则及公司章程相关要求，审慎尽责履行独立董事职责。持续助力提升董事会决策科学性与内部控制有效性，为优化公司治理结构、加强董事会建设、推动经营管理提质增效贡献力量。

以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。

独立董事：孙建平

2026年4月

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