证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2026-020

债券代码：127103债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年3月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南

网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计328人，其

所持有表决权的股份总数为583458369股，占公司股权登记日有表决权股份总数的52.9146％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，所持有表决权的股份数

为494632592股，占公司有表决权股份总数的44.8589％；

（2）通过网络投票的股东共320人，所持有表决权的股份数为88825777股，占公司有表决权股份总数的8.0557％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及

股东授权代表共322人，持有表决权的股份数为98549478股，占公司有表决权股份总数的8.9376％。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意582934269股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.9102％；反对495200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0849％；弃

权28900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0050％。

其中，中小股东表决结果：同意98025378股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4682％；反对495200股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5025％；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0293％。

2、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。

表决情况：同意581092243股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.5945％；反对2031926股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.3483％；弃权334200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股

份总数的0.0573％。

其中，中小股东表决结果：同意96183352股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.5990％；反对2031926股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0618％；弃权334200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3391％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年3月28日