证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2026-037

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

公司股东：截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年年度报告全文及其摘要》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于2025年度募集资金存放与使用情

4.00非累积投票提案√况专项报告的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬

5.00非累积投票提案√管理制度〉的议案》《关于确认2025年度董事薪酬及2026

6.00非累积投票提案√年薪酬方案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

7.00非累积投票提案√案》《关于2026年度日常关联交易预计的议

8.00非累积投票提案√案》《关于公司2026年度向银行申请综合授

9.00非累积投票提案√信额度的议案》

1、提案披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体

内容详见公司于2026年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决

单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；3、上述提案涉及的关联股东应回避表决；

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2026年5月21日

17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行

登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

3、登记时间：2026年5月19日及2026年5月20日上午9:00—11:00，下午

14:00—17:00

4、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮政编码：311209

会议联系人：蒋建华张燕

联系电话：0571-82783358，传真：0571-82783358

5、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362135”，投票简称为“东南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江东南网架股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东南网架股份有限公

司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告全文及其摘要》√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》√

3.00《公司2025年度利润分配预案》√《关于2025年度募集资金存放与使用情况专

4.00√项报告的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制

5.00√度〉的议案》《关于确认2025年度董事薪酬及2026年薪酬

6.00√方案的议案》

7.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

8.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√《关于公司2026年度向银行申请综合授信额

9.00√度的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：