东南网架:第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2025-077

债券代码：127103债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次

会议通知于2025年10月24日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025

年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）详见刊登在2025年

10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。

《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）

详见刊登于2025年10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，同时修订《浙江东南网架股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.04关于修订《关联交易决策制度》的议案