证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-085

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。公司定于 2026 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 9 日

7、出席对象：（1）公司股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司 6 楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于增加公司经营范围并修订<公司

1.00 非累积投票提案 √章程>的议案》《关于 2026 年员工持股计划（草案）

2.00 非累积投票提案 √及其摘要的议案》《关于 2026 年员工持股计划管理办法

3.00 非累积投票提案 √的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026

4.00 非累积投票提案 √年员工持股计划相关事宜的议案》《关于开展商品期货和衍生品套期保值

5.00 非累积投票提案 √业务并追认套期保值业务的议案》

1、提案披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容

详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决

单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；3、提案 1.00、2.00、3.00、4.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026 年 9 月 14日 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

3、登记时间：2026 年 9 月 10 日上午 9 :00—11: 00，下午 14 :00—17: 00

4、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

邮政编码：311209

会议联系人：张燕

联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358

5、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362135”，投票简称为“东南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 15 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2浙江东南网架股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东南网架股份有限公

司于 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 备 同 反 弃提案名称

编码 注 意 对 权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》 √《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划

4.00 √相关事宜的议案》《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期

5.00 √保值业务的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：