证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2026－20

安徽安纳达钛业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议现场召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月20日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议现场召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李崇军先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

1参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计156人，

代表股份69487701股，占公司有表决权股份总数的32.3169%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份64867904股，占公司有表决权股份总数的30.1683%。

通过网络投票的股东151人，代表股份4619797股，占公司有表决权股份总数的2.1485%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份4621997股，占公司有表决权股份总数的2.1496%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2200股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。

通过网络投票的中小股东151人，代表股份4619797股，占公司有表决权股份总数的2.1485%。

公司董事、高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议通过了如下决议：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意69270201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；

反对204800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2947%；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意4404497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

295.2942%；反对204800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4310%；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2748%。

本议案获得通过。

2.审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意69270201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；

反对204800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2947%；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意4404497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2942%；反对204800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4310%；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2748%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意69270201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；

反对204800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2947%；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意4404497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2942%；反对204800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4310%；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

3中小股东有效表决权股份总数的0.2748%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意69265701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6805%；

反对206300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2969%；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况：

同意4399997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1969%；反对206300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4634%；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3397%。

本议案获得通过。

5.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意69269501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6860%；

反对202500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2914%；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况：

同意4403797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2791%；反对202500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3812%；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3397%。

4本议案获得通过。

6.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意69266801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6821%；

反对204000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2936%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意4401097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2207%；反对204000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4137%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3656%。

本议案获得通过。

7.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东

铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司回避表决。

总表决情况：

同意4762717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6001%；

反对202500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0647%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3352%。

中小股东总表决情况：

同意4402797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2575%；反对202500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3812%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案获得通过。

58.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意69268501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6845%；

反对202500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2914%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意4402797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2575%；反对202500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3812%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案获得通过。

9.审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意69258201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6697%；

反对212600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3060%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意4392497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0346%；反对212600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5997%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3656%。

本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

6在本次股东会上，公司独立董事向本次年度股东会作了2025年度述职报告。

公司独立董事2025年度述职报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1.公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：李军、叶慧慧

3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的2025年度股东会的法律意见书。

特此公告安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

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