证券代码：002137证券简称：实益达公告编号：2025-036

深圳市实益达科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共328人，代表股份数量245744431股，

占公司有表决权股份总数的42.5528％。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数量241394831股，占公司有表决权股份总数的41.7996％。

（2）参加本次股东会网络投票的股东共324人，代表股份数量4349600股，占公司有表决权股份总数的0.7532％。

（3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表

共326人，代表股份数量4352500股，占公司有表决权股份总数的0.7537％。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证

律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意244249831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3918％；反对1441400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5865％；

弃权53200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2857900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6611％；反对1441400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1166％；弃权53200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2223％。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意244859331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6398％；反对853400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3473％；

弃权31700股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3467400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6646％；反对853400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6071％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7283％。

3、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

表决结果：同意244534131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5075％；反对1181500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4808％；

弃权28800股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3142200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1930％；反对1181500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1453％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6617％。

4、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》

表决结果：同意244275231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4021％；反对1212200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4933％；

弃权257000股（其中，因未投票默认弃权229800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2883300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2447％；反对1212200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8507％；弃权257000股（其中，因未投票默认弃权229800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9047％。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意244505331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4958％；反对1197400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4873％；

弃权41700股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5313％；反对1197400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5106％；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9581％。

6、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意244530931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5062％；反对1180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4805％；

弃权32600股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3139000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1195％；反对1180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1315％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7490％。

7、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意244790631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6119％；反对849800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3458％；

弃权104000股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3398700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0862％；反对849800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5244％；弃权104000股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3894％。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合

《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”五、备查文件

1、深圳市实益达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2025年9月5日