证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-054

深圳市实益达科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开

2026 年第三次临时股东会的议案》。

5、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

6、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席本次股东会的股东及股东代表共 413 人，代表股份数量 236082939 股，占公

司有表决权股份总数的 40.8798%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 22 人，代表股份数量 231973553股，占公司有表决权股份总数的 40.1682%。

（2）参加本次股东会网络投票的股东共 391 人，代表股份数量 4109386 股，占公司

有表决权股份总数的 0.7116%。

（3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共 411 人，代表股份数量 5080808 股，占公司有表决权股份总数的 0.8798%。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北

京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决 235589 99.7909 表决

446600 0.1892% 47100 0.02% 0

情况 239 % 通过关于变更公

1.00 司注册地址 其中，

的议案 中小股 45871 90.2830 表决

446600 8.7899% 47100 0.9270% 0

东的表 08 % 通过决情况

总表决 235604 99.7974 表决

413200 0.1750% 65200 0.0276% 0

情况 539 % 通过关于变更公

2.00 司经营范围 其中，

的议案 中小股 46024 90.5842 表决

413200 8.1326% 65200 1.2833% 0

东的表 08 % 通过决情况

总表决 235589 99.7911 表决

443900 0.1880% 49200 0.0208% 0

情况 839 % 通过

关于修订<其中，

3.00 公司章程>

中小股 45877 90.2949 表决

的议案 443900 8.7368% 49200 0.9683% 0

东的表 08 % 通过决情况关于公司董

总表决 46718 91.9501 2310021 表决

事长、首席 335900 6.6112% 73100 1.4387%

情况 08 % 31 通过执行官

（CEO）

2025 年度

4.00 其中，

薪酬暨不领

中小股 46718 91.9501 表决

取 2025 年 335900 6.6112% 73100 1.4387% 0

东的表 08 % 通过度剩余未发决情况放薪酬的议案

总表决 233263 98.8058 23612 表决

1.0002% 458000 0.1940% 0

关于制订< 情况 739 % 00 通过对外捐赠管

5.00 其中，

理制度>的

中小股 22616 44.5128 23612 46.4729 表决

议案 458000 9.0143% 0

东的表 08 % 00 % 通过决情况

本次会议议案 1.00-3.00 属于特别决议议案，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过；议案 4.00-5.00 属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过；关联股东陈亚妹女士和乔昕先生已对议案

4.00 回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”四、备查文件

1、深圳市实益达科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司 2026 年

第三次临时股东会的法律意见》；3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日