股票代码：002138股票简称：顺络电子公告编号：2025-063

深圳顺络电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。

2、本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2025年8月15日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9：15至2025年8月15日下午15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子

股份有限公司 D栋五楼会议室

（三）召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长袁金钰先生

1（六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2025年7月31日的《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《证券法》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计336名，其所持有表决权的股份总数为198848069股，占公司有表决权股份总数的25.2017%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为806318354股，其中公司回购专用账户的股份数量为17292980股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为789025374股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，所持有公司有表决权的股份数为109155127股，占公司有表决权股份总数的

13.8342%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共321名，所持有公司有表决权的股份数为89692942股，占公司有表决权股份总数的

11.3676％。

2、公司全体董事、监事出席了本次会议、公司全体高级管理人员以及公司

法律顾问列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成13119175391.52108717169687.7632

反对121114168.44911211141612.1936

弃权429000.0299429000.0432关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。

2表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》。

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成13176185391.91878774179688.3372

反对115411168.05121154111611.6194

弃权431000.0301431000.0434关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成13119625391.52418717619687.7677

反对121067168.44581210671612.1889

弃权431000.0301431000.0434关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

4.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成19824326999.69589872121299.3911

反对5431000.27315431000.5468

弃权617000.0310617000.0621表决结果：本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东3代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

4.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成18009374690.56858057168981.1184

反对186926239.40051869262318.8195

弃权617000.0310617000.0621表决结果：本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

4.03、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成18009134690.56738056928981.1160

反对186940239.40121869402318.8209

弃权627000.0315627000.0631表决结果：本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

5、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

5.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成18011074690.57718058868981.1355

反对186746239.39141867462318.8013

弃权627000.0315627000.0631

表决结果：本议案获得通过。

5.02、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

4（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）赞成18010634690.57498058428981.1311

反对186800239.39411868002318.8068

弃权617000.0310617000.0621

表决结果：本议案获得通过。

5.03、审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成18011004690.57678058798981.1348

反对186745239.39141867452318.8012

弃权635000.0319635000.0639

表决结果：本议案获得通过。

5.04、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成18010984690.57668058778981.1346

反对186755239.39191867552318.8022

弃权627000.0315627000.0631

表决结果：本议案获得通过。

5.05、审议通过了《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成18010044690.57198057838981.1252

反对186765239.39241867652318.8033

弃权711000.0358711000.0716

表决结果：本议案获得通过。

5.06、审议通过了《关于修订<重大财务决策程序与规则>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

5赞成18010044690.57198057838981.1252

反对186765239.39241867652318.8033

弃权711000.0358711000.0716

表决结果：本议案获得通过。

5.07、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成17926984690.15427974778980.2889

反对195150239.81401951502319.6474

弃权632000.0318632000.0636

表决结果：本议案获得通过。

5.08、审议通过了《关于修订<员工持股控股公司管理办法>的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成17925584690.14717973378980.2748

反对195291239.82111952912319.6616

弃权631000.0317631000.0635

表决结果：本议案获得通过。

5.09、审议通过了《关于修订<基于年度超额收益提取激励金管理办法>的议案》表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

赞成17925494690.14677973288980.2739

反对195304239.82181953042319.6629

弃权627000.0315627000.0631

表决结果：本议案获得通过。

5.10、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票工作办法>并更名的议案》

表决情况中小投资者表决情况所持股数占出席会议股东所中小股东所持占出席会议中小股东所

（股）持表决权比例（%）股份数（股）持有表决权比例（%）

6赞成17925814690.14837973608980.2771

反对195164239.81471951642319.6489

弃权735000.0370735000.0740

表决结果：本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）见证律师姓名：李颖、李新梅

（三）结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

六、备查文件

（一）《深圳顺络电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二〇二

五年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳顺络电子股份有限公司董事会

二○二五年八月十六日

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