证券代码：002138证券简称：顺络电子公告编号：2026-037

深圳顺络电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2026年03月20日下午14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年03月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年03月20日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股

份有限公司D栋五楼会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长袁金钰先生

（六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2026年2月28日的《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计668名，其所持有表决权

1的股份总数为260268623股，占公司有表决权股份总数的32.5911%。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，所

持有公司有表决权的股份数为101613286股，占公司有表决权股份总数的

12.7241%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共653名，所持有公司有表决权的股份数为158655337股，占公司有表决权股份总数

19.8670％。

2、公司全体董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司法律顾

问列席了本次会议。公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况

所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（%）

赞成25963572399.7568

反对6150000.2363

弃权179000.0069

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

表决情况

所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（%）

赞成25963042399.7548

反对6205000.2384

弃权177000.0068

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告>和<2025年年度报告摘要>的议案》。

表决情况

所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（%）

赞成25962372399.7522

反对6243000.2399

弃权206000.0079

2表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成25963022399.754716376916699.6117

反对6203000.23836203000.3773

弃权181000.0070181000.0110

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成25385338597.535115799232896.0980

反对63939382.456763939383.8891

弃权213000.0082213000.0130

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成16297099299.126216297099299.1262

反对14110740.858314110740.8583

弃权255000.0155255000.0155因公司关联股东袁金钰先生以及新余市恒顺通电子科技开发有限公司之股

东施红阳先生、李有云先生作为公司董事于2025年度从公司领取薪酬，故对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易统计及2026年日常关联交易

3预计的议案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成25960572399.745316374466699.5968

反对6431000.24716431000.3912

弃权198000.0076198000.0120

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成20860311180.149211274205468.5747

反对5164621219.84345164621231.4135

弃权193000.0074193000.0117

表决结果：本议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成16374126699.594716374126699.5947

反对6409000.38986409000.3898

弃权254000.0154254000.0154关联股东袁金钰先生以及新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>并更名的议

4案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成25958982399.739216372876699.5871

反对6583000.25296583000.4004

弃权205000.0079205000.0125

表决结果：本议案获得通过。

11、审议通过了《关于董事和高级管理人员2024年度已发放激励金与2025年度拟发放激励金的议案》。

表决情况中小投资者表决情况占出席会议股东中小股东所占出席会议中小股东所持股数所持表决权比例持股份数所持有表决权比例

（股）

（%）（股）（%）

赞成16371076699.576216371076699.5762

反对6741000.41006741000.4100

弃权227000.0138227000.0138关联股东袁金钰先生以及新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）见证律师姓名：李颖、李新梅

（三）结论性意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《深圳顺络电子股份有限公司2025年年度股东会决议》；

5（二）《北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。

深圳顺络电子股份有限公司董事会

二○二六年三月二十一日

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