证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-045

深圳拓邦股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

1、根据《上市公司章程指引（2025年修订）》规定，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司章程应明确本公司董事会中职工代表担任董事的名额。原《公司章程》（2026 年 4 月）未对董事会中职工代表担任董事的名额做明确表述，现增加相应条款。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会任期为三年，第八

届董事会于 2026年 9月届满，换届后第九届董事会人数拟调整为 6人，独立董事人数为 2人，决定对相应条款进行修改。

3、根据公司 2023年 10月 30日公告的《回购股份报告书》，回购的公司股

份全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，公司如在股份回购完成之后 36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。鉴于该批次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的

6266600 股回购股份予以注销。上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由

1246834988股变更为 1240568388股，公司注册资本将由人民币 1246834988

元变更为 1240568388元。现对相应条款进行修改。

二、修订《公司章程》的具体情况

对《公司章程》相关条款修订如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

1246834988元。 1240568388元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致

注册资本总额变更的，可以在股东会通过同 注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而 意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授 需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 续。

第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为

1246834988股，均为普通股。 1240568388股，均为普通股。

第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会

由 7名董事组成，其中独立董事不少于 3名， 由 6名董事组成，其中职工代表董事 2名，设董事长 1名。 独立董事 2名，设董事长 1名。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、《深圳拓邦股份有限公司章程》（2026年 9月）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026年 9月 24日