深圳拓邦股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-037

深圳拓邦股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年 9月 10日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年 9月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15至 15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工

业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。

5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

深圳拓邦股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共计 582 名，所持（代表）股份数

246012990股，占公司有表决权股份总数的 20.0208%。

参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 576名，所持（代表）股份数 12005744股，占公司有表决权股份总数的 0.9770%。

公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事李序蒙先生、秦伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份

234007246股，占公司有表决权股份总数的 19.0437%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 576名，所持（代表）股份数 12005744股，占公司有表决权股份总数的 0.9770%。

三、股东会会议表决情况

与会股东经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）《关于续聘 总表决情况 243708937 99.0634% 2055514 0.8355% 248539 0.1010% 0 0% 通过

1.00 2026年度审计 其中，中小股

9701691 80.8087% 2055514 17.1211% 248539 2.0702% 0 0% 通过机构的议案》 东的表决情况

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

四、律师出具的法律意见

深圳拓邦股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：周俊、翁春娴；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集与召

开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026年第三次临时股东会决议。

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2026

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日