东华科技:董事会决议公告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2025-012

东华工程科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第

八届董事会第八次会议通知于2025年3月17日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会

议由李立新董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》

等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该报告应提交2024年度股东大会审议，全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生以及离任独

立董事崔鹏先生、黄攸立先生分别向董事会提交《年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；述职报告全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。公司董事会出具关于独立董事独立性自查情况的专题报告，全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该报告及摘要应提交2024年度股东大会审议。年度报告全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于2025年3

1月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-014号《2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该报告应提交2024年度股东大会审议；全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该预案应提交2024年度股东大会审议；详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-015号《关于2024年度利润分配预案的公告》。独立董事专门会议关于利润分配事项的专门意见全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。董事会审计与风险管理委员会（以下简称“审计委员会”）对此形成审核意见，审计机构北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大地泰华事务所”）对此出具《审计报告》，均全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该专项报告应提交2024年度股东大会审议；详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-016号《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计委员会对此形成审核意见，大地泰华事务所对此出具《鉴证报告》，中金公司对此发表专项核查意见，均全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（八）审议通过《2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

《2024年度 ESG报告》全文发布于 2025年 3月 31日的巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

2详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华

科技2025-017号《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审核意见全文发布于2025年3月

31日的巨潮资讯网。

（十）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）执行董事，袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司（以下简称“集团公司”）委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案应提交2024年度股东大会审议；届时化三院等关联股东将回避表决。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-018号《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见，全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（十一）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

李立新董事长因担任控股股东化三院执行董事，袁学民、潘来安董事系实际控制人集团公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》

第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

《风险评估报告》全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见，全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（十二）审议通过《关于与中国化学2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

李立新董事长因担任控股股东化三院执行董事，袁学民、潘来安董事系实际控制人集团公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》

3第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案应提交2024年度股东大会审议；届时化三院等关联股东将回避表决。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-019号《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见，全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（十三）审议通过《关于与陕煤集团2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

公司张立岗副董事长、张小军董事均由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）委派，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案应提交2024年度股东大会审议；届时陕煤集团作为关联股东将回避表决。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-019号《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见，全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（十四）审议通过《关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交2024年度股东大会审议。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-020号《关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。董事会审计委员会出具2024年度审计机构履职评估报告；

经前置审议，董事会审计委员会就续聘年度审计机构事项发表同意的审核意见，以上意见发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

（十五）审议通过《关于2025年度申请金融机构授信的议案》。

公司拟向金融机构申请免保综合授信额度为3084446.00万元，其中公司本部为2180000.00万元、子公司为904446.00万元。包括融资、远期结售汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的

4实际需求来确定。授权经理层在授信期限和上述授信额度内办理用信业务。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交2024年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

决定于2025年4月25日，以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会，主要审议八届八次、六次董事会、八届七次监事会提交的相关议案。