证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2025-047

东华工程科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3.本次股东会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护

中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025

年第一次临时股东会于2025年8月30日发出会议通知，于2025年9月13日发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2025年9月19日下午3:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为

2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。

（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律

法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

1出席本次会议的股东及股东授权委托代表共142人，代表股份数量

为484509952股，占公司有表决权股份总数的68.4323%。其中：现场出席股东会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量为

481228453股，占公司有表决权股份总数的67.9688%；通过网络投票

的股东计135人，代表股份数量为3281499股，占公司有表决权股份总数的0.4635%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：

1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：

同意反对弃权有效表决权类别占比占比占比股份数量股数股数股数

（%）（%）（%）总体表决

48450995248443865299.9853327000.0067386000.0080

情况中小投资者

3281499321019997.8272327000.9965386001.1763

表决情况

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事，详见刊载于2025年9月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-048号《关于补选王会民先生为

第八届董事会非独立董事的公告》。

2.以特别决议审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。

表决情况：

同意反对弃权有效表决权类别占比占比占比股份数量股数股数股数

（%）（%）（%）总体表决

48450995248275668799.638117105650.3531427000.0088

情况中小投资者

3281499152823446.5712171056552.1275427001.3012

表决情况

2表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表

以特别决议审议通过。

3.以特别决议审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。。

表决情况：

同意反对弃权有效表决权类别占比占比占比股份数量股数股数股数

（%）（%）（%）总体表决

48450995248276048799.638917070650.3523424000.0088

情况中小投资者

3281499153203446.6870170706552.0209424001.2921

表决情况

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

4.以特别决议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

表决情况：

同意反对弃权有效表决权类别占比占比占比股份数量股数股数股数

（%）（%）（%）总体表决

48450995248274188799.635117256650.3562424000.0088

情况中小投资者

3281499151343446.1202172566552.5877424001.2921

表决情况

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

5.审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。

表决情况：

同意反对弃权有效表决权类别占比占比占比股份数量股数股数股数

（%）（%）（%）总体表决

48450995248274158799.635017256650.3562427000.0088

情况

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

具体内容详见本公司于2025年8月30日发布在《证券时报》、巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2025-042 号公告以及同

日发布于巨潮资讯网的公司章程（2025版）、股东会议事规则（20253版）、董事会议事规则（2025版）、关联交易决策制度（2025版）等材料。

三、见证律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东会的见

证律师并出具法律意见书（天律意2025第02447号），认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股

东会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、

法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临

时股东会决议；

2.安徽天禾律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2025

年第一次临时股东会的法律意见书（天律意2025第02447号）。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年9月19日

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