证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2025-027

东华工程科技股份有限公司

八届九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第

八届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过《2025年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2025年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华

科技2025-029号《2025年第一季度报告》。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届九次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年4月29日