证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-066

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会

议通知已提前以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2026年 10月 23日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）

相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《证券法》第八十二条的规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司《2026 年第三季度报告》后认为，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会

2026年 10月 23日