宁波银行:宁波银行股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2024-003

优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会

第五次会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。

公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事和李仁杰董事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。同意以货币方式向浙江宁银消费金融股份有限公司增资不超过15亿元人民币。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司一般授信

1业务及投资业务额度的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司于2024年1月26日召开的第八届董事会独立董事第二次专门会议审议了本议案，5名独立董事一致审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

四、审议通过了《关于提请聘任徐雪松先生为宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任徐雪松先生为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

徐雪松简历：

徐雪松，男，1975年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。现任公司上海分行行长。徐雪松先生2007年9月至2008年5月任上海金融学院教职工；2008年5月加入宁波银行，历任总行人力资源部教育培训岗、培训部经理、部门副总经理、部门副总经理（主持工作）、部门总经理；2017年9月至今任公司上海分行负责人、行长。

徐雪松先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，

2与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

五、审议通过了《关于提请聘任王丹丹女士为宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任王丹丹女士为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

王丹丹女士简历：

王丹丹，女，1982年8月出生，研究生学历，中级经济师。

现任公司资金营运中心总经理。王丹丹女士2007年7月加入宁波银行，历任总行金融市场部（资金运营部）销售岗、产品研发岗、同业销售岗、产品与市场部高级副经理、高级经理、部门总经理助

理、部门副总经理；2019年4月至2021年7月历任公司资金营运中心（含筹备期）副总经理、副总经理（主持工作）、拟任总经理，

2021年7月至今任公司资金营运中心总经理。

王丹丹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

上述第四、五项议案已经公司2024年1月26日召开的第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年普惠金融工作总结及2024年工作计划》。