宁波银行:监事会决议公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2024-016

优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月

29日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事

会第五次会议的通知。会议于2024年4月9日在宁波东钱湖华茂

希尔顿酒店召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

1本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部2023年度履职情况评价报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。郁清监事回避表决。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司副行长付文生先生、章宁宁女士任职期间履职情况执行商定程序的报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年年度报告》。

监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公司2023年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

监事会同意报告提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年经营情况和

2024年工作安排》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年财务决算报告和2024年财务预算计划》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司2023年度外部审计机构审计报告的意见》，并向公司2023年年度股东大会报告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。